证券代码：002905          证券简称：金逸影视           公告编号：2018-029



                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2018 年 8 月 27 日在广州市天河区天河北路 468 号广州嘉逸国际酒店
M6 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2018
年 8 月 16 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席并表决
的监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生主召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018 年半年度报告全文及摘要真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。
   公司《2018 年半年度报告全文》具体内容详见 2018 年 8 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告；公司《2018 年半年度报告摘要》
（2018-030）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 8 月 29 日