第三届监事会第十五次会议决议公告


证券代码：002905         证券简称：金逸影视            公告编号：2019-002


                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2019 年 1 月 14 日在广东省广州市天河区华成路 8 号公司总部会议室以
现场会议方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2019 年 1 月 10
日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席并表决的监事 3
名。本次会议由监事会主席温泉先生主召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本
次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的
投资回报。

    监事会同意公司使用额度不超过 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于
购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内可循环滚动使用。

    【内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2019-003）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。


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                                        监事会
                           2019 年 1 月 15 日