金逸影视:2018年度独立董事述职报告(李仲飞)2019-04-12
2018 年度独立董事述职报告
广州金逸影视传媒股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
本人自 2016 年担任广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独
立董事以来,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律
法规的规定和要求,在工作恪尽职守,忠实履行相应职责,积极出席董事会、董
事会薪酬与考核委员会及提名委员会,列席股东大会,认真审议董事会及专门委
员会各项议案,对公司相关事项发表发表独立意见,充分发挥独立董事的监督作
用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2018 年任职期间
的履职情况报告如下:
一、2018 年出席董事会及股东大会的情况
2018 年度,公司共召开 5 次董事会会议,2 次股东大会会议,董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序,会议决议合法有效。
本年度,本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时
出席了 5 次董事会会议。认真审议会议议案,并以谨慎的态度行使表决权,充分
发挥独立董事的作用,维护公司的整理利益和中小股东的利益。本年度,本人对
参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定,作为公司的独立董事,本人对公司 2018 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对重大事项尽职调查后,基于独立
判断立场,与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
1、2018 年 4 月 10 日在公司召开第三届董事会第十二次会议上对《2017 年
度内部控制自我评价报告的议案》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金
2018 年度独立董事述职报告
情况的专项审核说明的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》、
《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《2018 年度高级管理人员薪酬
与考核方案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018 年 8 月 27 日在公司召开第三届董事会第十四次会议上对《关于 2018
年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表了专项
说明及独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2018 年度,本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察,观察了解了影院
的实际经营情况,体验了影院的观影服务,了解公司的实际状况,并通过电话和
当面谈话,与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通,时
刻关注政策和电影市场的变动,及其对公司可能产生的影响,关注公司的舆论环
境,及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况,及时了解事态进展并发表
相关意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人对公司的治理结构情况进行了监督和核查,认为公司能够严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关对应规
范运作,加强公司的合法合规治理,提高公司的运营效率。
2、认真履行独立董事的职责。本人在审议公司董事会提交的议案时均要求
公司提供相关资料进行参考,必要时主动联系公司相关部门及员工进行询问了解,
并利用自身的管理专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,切实维护公司和
股东的合法权益。
3、加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律法规、行业内指
导文件等,加深理解,以更专业客观的角度为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见及建议,切实加强公司和投资者利益的安全性。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,认真审查了公司董
事及高级管理人员的薪酬与考核方案,按照公司绩效评价标准对董事高级管理人
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员的工作情况进行评估、审核,并提出合理化建议,积极履行薪酬委员会召集人
的职责;作为提名委员会委员,对聘任公司股东监事事项进行了调查、研究,发
表了相关审查意见。
通过上述工作的开展,本人切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务,充分发
挥了独立董事的监督作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2019 年,本人将继续秉承诚信与勤勉的态度,按照法律法规及公司相关规
定,认真履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
独立董事:李仲飞
2019 年 4 月 10 日