关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-009
广州金逸影视传媒股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度与关联方
在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供
技术服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务，预计 2019
年度拟与关联方发生总金额不超过 1,801.94 万元的关联交易。公司 2018 年与关
联方预计发生关联交易合计为 1,930.95 万元。报告期内，实际发生金额为 1,502.72
万元，未超出公司预计金额。
公司于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司 2019 年度日
常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同
意公司申请的 2019 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、
黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。
本次日常关联交易预计事项存在部分租赁面临到期及新增租赁的情形，到期
租赁及新增租赁都将签署新的关联租赁合同，所以本议案尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议，其中关联股东在审议此议案时应回避表决。
（二）2019 年预计关联交易类别和金额
2019 年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
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单位：万元（人民币）
关联交 合同签订
关联交 关联交 截至披露日 上年发
关联人 易定价 金额或预
易类别 易内容 已发生金额 生金额
原则 计金额
公司实际控制人控制
100.00 14.88 80.36
的企业
提供电
五洲电影发行有限公
影放映 26.17 25.46
司
服务 150.00
霍尔果斯五洲电影发
以市场 0 97.52
行有限公司
价为原
向关联 五洲电影发行有限公
则 0 4.72
人提供 司
80.00
服务 霍尔果斯五洲电影发 提供广
0 28.30
行有限公司 告服务
苏州市嘉裕太阳城物
50.00 2.03 42.28
业管理有限公司
以市场
公司实际控制人控制 提供技
价为原 20.00 0 0
的企业 术服务
则
小计 400 43.08 278.64
向关联 以市场
公司实际控制人控制 销售物
人销售 价为原 1.00 0 0
的企业 品
物品 则
小计 1.00 0 0
广州市礼顿酒店有限
227.71 56.93 216.49
公司
广州市嘉裕房地产发
211.33 52.83 210.88
展有限公司
广州市珠江新城商贸
133.34 33.34 103.37
广场有限公司
向关联 以市场
广州市嘉裕太阳城物 租赁经
人采购 价为原 440.00 63.84 426.26
业管理有限公司 营场所
租赁 则
成都嘉裕房地产发展
37.45 9.36 29.58
有限公司
广州市礼顿酒店物业
1.11 0.28 0.86
管理有限公司
宁波市嘉裕房地产开
0 0 0
发有限公司
小计 1,050.94 216.58 987.44
向关联 五洲电影发行有限公 接受电 以市场 100.00 0 0
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人采购 司 影发行 价为原
服务 霍尔果斯五洲电影发 服务 则
0 67.44
行有限公司
公司实际控制人控制 接受酒
250.00 18.10 169.20
的企业 店服务
小计 350.00 18.10 236.64
合计 1,801.94 277.76 1502.72
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
实际发生 实际发生
关联
关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人
易内容 生金额 额 业务比例 发生额差 及索引
类别
（%） 异（%）
公司实际控制
80.36 0.05
人控制的企业
五洲电影发行 提供电
25.46 0.02
有限公司 影放映
霍尔果斯五洲 服务
电影发行有限 97.52 0.06
向关
公司 内容详见
联人
五洲电影发行 2018 年 4
提供 4.72 0.02
有限公司 月 12 日公
服务
苏州市嘉裕太 司在指定
阳城物业管理 提供广 42.28 0.22 信息披露
有限公司 告服务 媒体巨潮
霍尔果斯五洲 资讯网
电影发行有限 28.30 不超过 0.15 (www.cnin
-22.18
公司 1930.95 fo.com.cn
成都嘉裕房地 )上披露的
产发展有限公 29.58 0.09 《2018 年
司 日常关联
广州市嘉裕房 交易事项
地产发展有限 210.88 0.62 预计公告》
向关 （2018-01
公司
联人 租赁经 2）
广州市嘉裕太
采购 营场所
阳城物业管理 426.26 1.26
租赁
有限公司
广州市礼顿酒
店物业管理有 0.86 0.00
限公司
广州市礼顿酒 216.49 0.64
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店有限公司
广州市珠江新
城商贸广场有 103.37 0.31
限公司
公司实际控制 接受酒
169.20 6.60
人控制的企业 店服务
向关
五洲电影发行
联人 0 0
有限公司 接受电
采购
霍尔果斯五洲 影发行
服务
电影发行有限 服务 67.44 0.06
公司
合计 1502.72 -
公司 2018 年度日常关联交易的实际发生金额低于预
计金额 20%以上，主要是因为公司与关联方日常关联交易
的发生是基于公司实际经营及发展需求进行的，较难实现
公司董事会对日常关联交易实
准确预计，而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控
际发生情况与预计存在较大差
制各项关联交易的总规模方面来考虑，参考市场情况和以
异的说明（如适用）
往实际发生关联交易的具体情况按照可能发生关联交易
的金额上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的
差异。
公司2018年度日常关联交易的实际发生金额低于预
计总金额，主要系该等关联交易的发生是基于公司实际经
公司独立董事对日常关联交易
营及发展需求进行的，较难实现准确预计。公司2018年度
实际发生情况与预计存在较大
发生的日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交
差异的说明（如适用）
易金额没有超出董事会的决策范围,没有损害公司及股东
尤其是中小股东的利益。
注：
1、接受公司电影放映服务的关联方均为公司实际控制人控制的企业，且单个关联方实
际发生的金额较小，故统一列示。
2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人
控制的企业，故统一列示。
二、关联方情况介绍
（一）五洲电影发行有限公司
1、基本情况
公司名称：五洲电影发行有限公司
法定代表人：曾茂军
注册资本：5000 万元
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公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心
经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不
含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，
租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2018 年 12 月 31 日，五洲电影发行有限公司总资产 508,822,043.79 元，
净资产 85,823,171.19 元。2018 年度实现营业收入 1,455,691,084.23 元，净利润
53,710,109.22 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例 22%，公司董事、董事
会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五
洲电影发行有限公司构成关联方。
（二）霍尔果斯五洲电影发行有限公司
1、基本情况
公司名称：霍尔果斯五洲电影发行有限公司
法定代表人：曾茂军
注册资本：1000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地
4 号楼 321 室
经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不
含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；租
赁摄影器材。
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截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 霍 尔 果斯 五 洲 电影 发 行 有限 公 司 总资 产
292,308,573.15 元 ， 净 资 产 1,073,157.41 元 。 2018 年 度 实 现 营 业 收 入
1,366,011,096.63 元，净利润 60,555,656.85 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
霍尔果斯五洲电影发行有限公司为公司参股子公司的全资子公司，因此公司
与霍尔果斯五洲电影发行有限公司构成关联方。
（三）苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
法定代表人：杨伟洁
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金山南路 288 号（苏州国际影视娱乐城 1 号楼）
经营范围：物业管理；接受委托从事房屋租赁、物业设施租赁、场地租赁、
广告牌（位）租赁；水电维修；清洁服务；停车场管理；批发、零售：日用百货、
针织纺品、服装鞋帽、化妆品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、计算机
软硬件及相关配件、通讯器材、仪器仪表、工艺美术品、玩具、办公用品、文体
用品、黄金饰品、珠宝饰品、眼镜、钟表；餐饮服务、食品销售（按许可证所列
范围及方式经营）；验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
截止 2018 年 12 月 31 日，苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产
37,737,427.67 元，净资产-39,989,909.22 元。2018 年度实现营业收入 11,208,095.91
元，净利润-13,127,542.52 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
苏州太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担
任苏州太阳城物业的法人代表，因此公司与苏州太阳城物业构成关联方。
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（四）广州市礼顿酒店有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市礼顿酒店有限公司
法定代表人：郑景雄
注册资本：3300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区华成路 6 号、8 号及 8 号之一、之二、之三
经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;
中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商
品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，广州礼顿酒店有限公司总资产 83,644,400.37 元，
净资产 77,211,154.01 元。2018 年度实现营业收入 60,968,881.35 元，净利润
17,344,100.90 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州礼顿酒店为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店
构成关联方。
（五）广州市嘉裕房地产发展有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司
法定代表人：容振庭
注册资本：1.5 亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区天河北路 470 号 402 房（仅限办公用途）
经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）
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货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。
截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 广 州 市嘉 裕 房 地产 发 展 有限 公 司 总资 产
5,959,659,061.64 元，净资产 2,389,185,187.68 元。2018 年度实现营业收入
178,820,503.72 元，净利润-198,235,620.15 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成
关联方。
（六）广州市珠江新城商贸广场有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司
法定代表人：袁嘉利
注册资本：6300 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区黄埔大道西 188 号
经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服
务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）
专业停车场服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产
227,738,786.03 元，净资产 89,379,856.62 元。2018 年度实现营业收入 65,722,476.24
元，净利润-2,329,048.51 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联
方。
（七）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
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1、基本情况
公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
法定代表人：郑景雄
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州市白云区广州大道北 1811、1813 号
经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类
商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;
非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐
服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨
房。
截止 2018 年 12 月 31 日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产
314,548,199.22 元，净资产 47,243,890.58 元。2018 年度实现营业收入 93,337,194.09
元，净利润 27,327,904.95 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成
关联方。
（八）成都嘉裕房地产发展有限公司
1、基本情况
公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司
法定代表人：容振庭
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路 429 号
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经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技
术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。
截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 成 都 嘉 裕 房 地 产 发 展 有 限 公 司 总 资 产
3,075,957,717.65 元 ， 净 资 产 268,309,377.23 元 。 2018 年 度 实 现 营 业 收 入
302,077,542.86 元，净利润-142,786,008.34 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与成都嘉裕构成关联
方。
（九）广州市礼顿酒店物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司
法定代表人：黄瑞宁
注册资本：500 万元
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区华成路 8 号之三首层 105 号
经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。
截止 2018 年 12 月 31 日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司总资产
15,707,107.61 元，净资产 11,433,115.30 元。2018 年度实现营业收入 19,442,075.28
元，净利润 1,412,775.09 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
礼顿酒店物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与礼顿酒店物业
构成关联方。
（十）宁波市嘉裕房地产开发有限公司
1、基本情况
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关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
公司名称：宁波市嘉裕房地产开发有限公司
法定代表人：杨伟洁
注册资本：5000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁波市鄞州区安波路 168 号 047 幢 3-3（3-3-1、3-3-2）
经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；房地产中介服务；自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术
除外。
截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 宁 波 市嘉 裕 房 地产 开 发 有限 公 司 总资 产
461,103,172.47 元，净资产 44,669,835.22 元。2018 年度实现营业收入 0.00 元，
净利润-128,375.29 元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
宁波嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与宁波嘉裕构成关联
方。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据
公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提
供广告服务、提供技术服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒
店服务。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情
况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）关联交易协议签署情况
1、租赁合同
（1）已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行，如合同履
行过程中，发生情势变更，双方可根据实际情况适时调整；
（2）公司、广州金逸珠江电影院线有限公司与广州礼顿酒店有限公司签署
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的《租赁合同》都将于 2019 年 9 月 30 日到期；公司与广州市嘉裕房地产发展有
限公司签署的《租赁合同》将于 2019 年 10 月 14 日到期；广州金逸太阳城分公
司与太阳城物业签署的《租赁合同》将于 2019 年 6 月 30 日到期；公司将在本次
关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署新的租赁合同，双方将参
考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（3）公司拟在宁波开设影院，拟与宁波市嘉裕房地产开发有限公司签署《租
赁合同》，公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署
租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正
的原则签订合同。
2、其他关联交易
公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映
服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、接受电影发行、接受酒店服务，
双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原
则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需
要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上
关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利
益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方
产生依赖。
五、公司独立董事的意见
独立董事在本次会议召开前事前审核了公司 2019 年度日常关联交易事项，
同意将 2019 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议，并在董事会审议本
议案时发表了如下独立意见：
公司独立董事同意本次关联交易预计的事项，并发表了独立意见：经审核，
公司预计 2019 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行
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的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策
程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避
了表决。因此，我们同意本议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金逸影视 2019 年度预计发生的上述关联交易履行
的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等法律
法规和规范性文件的要求，保荐机构对金逸影视 2019 年度预计日常关联交易事
项无异议。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意
见》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2019
年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 12 日
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