关于召开 2018 年年度股东大会的通知


证券代码：002905            证券简称：金逸影视             公告编号：2019-017

                    广州金逸影视传媒股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会
有关事宜通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通
过，决定召开公司 2018 年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规
定。

    （四）会议召开的日期、时间

       1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00；

       2、网络投票时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
22 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。


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    1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东；

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式。

   （六）股权登记日：2019 年 5 月 16 日（星期四）

   （七）会议出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书式样参见附件二）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师等相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华成路 6 号广州礼顿酒店
五楼一号会议室。

    二、会议审议事项

   （一）审议议案

   1、 审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
   2、 审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
   3、 审议《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

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4、 审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；
5、 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
7、 审议《关于公司 2019 年度投资计划的议案》；
8、 审议《关于公司调整 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期
   限的议案》；
9、 审议《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》；
10、 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
11、 审议《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》；
   11.1 审议《公司董事长李晓文先生 2018 年年度薪酬》；
   11.2 审议《公司董事、总经理李晓东先生 2018 年年度薪酬》；
   11.3 审议《公司董事、副总经理易海先生 2018 年年度薪酬》；
   11.4 审议《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生 2018 年年度薪
   酬》；
   11.5 审议《公司董事黄瑞宁先生 2018 年年度薪酬》；
   11.6 审议《公司董事杨伟洁女士 2018 年年度薪酬》；
   11.7 审议《公司独立董事李仲飞先生 2018 年年度薪酬》；
   11.8 审议《公司独立董事罗党论先生 2018 年年度薪酬》；
   11.9 审议《公司独立董事王露女士 2018 年年度薪酬》；
12、 审议《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》；
   12.1 审议《公司监事温泉先生 2018 年年度薪酬》；
   12.2 审议《公司监事黄海鹰先生 2018 年年度薪酬》；
   12.3 审议《公司监事陈碧云女士 2018 年年度薪酬》；
13、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
14、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、 审议《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与
   规则>的议案》。

（二）特别强调事项

上述议案 13、议案 14 为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东
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代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

   上述议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

   上述议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

   公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在本次
年度股东大会上作述职报告。

     （三）披露情况

    上述相关议案已经通过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十六次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见，保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见公司于 2019 年 4
月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

      三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                             备注
    提案编码                           提案名称                          该列打钩的栏
                                                                           目可以投票

       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

      1.00         《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。                √

      2.00         《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》                  √

      3.00         《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》              √

      4.00         《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》                    √

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5.00    《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                      √

6.00    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》                  √

7.00    《关于公司 2019 年度投资计划的议案》                          √

        《关于公司调整 2019 年度使用闲置自有资金进行委托
8.00                                                                  √
        理财额度和期限的议案》

        《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限
9.00                                                                  √
        的议案》

10.00   《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。                √

                                                                √作为投票对
11.00   《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》                    象的子议案
                                                                  数：（9）

11.01   《公司董事长李晓文先生 2018 年年度薪酬》                      √

11.02   《公司董事、总经理李晓东先生 2018 年年度薪酬》                √

11.03   《公司董事、副总经理易海先生 2018 年年度薪酬》                √

        《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生 2018
11.04                                                                 √
        年年度薪酬》

11.05   《公司董事黄瑞宁先生 2018 年年度薪酬》                        √

11.06   《公司董事杨伟洁女士 2018 年年度薪酬》                        √

11.07   《公司独立董事李仲飞先生 2018 年年度薪酬》                    √

11.08   《公司独立董事罗党论先生 2018 年年度薪酬》                    √

11.09   《公司独立董事王露女士 2018 年年度薪酬》                      √

                                                                √作为投票对
12.00   《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》                    象的子议案
                                                                  数：（3）

12.01   《公司监事温泉先生 2018 年年度薪酬》                          √

12.02   《公司监事黄海鹰先生 2018 年年度薪酬》                        √

12.03   《公司监事陈碧云女士 2018 年年度薪酬》                        √



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      13.00         《关于变更公司经营范围的议案》                                 √

      14.00         《关于修订<公司章程>的议案》                                   √

                    《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资
      15.00                                                                        √
                    决策程序与规则>的议案》
    注意事项：
    1、本次股东大会设置“总议案”， 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同
意见。
    2、提案 11、12 为逐项表决提案，对提案 11.00、12.00 投票，视为对其下全部二级子
议案表达相同意见。

     四、参加现场会议股东的登记办法

    （一）参会登记时间：2019 年 5 月 21 日（上午 09:00 至 12:00，下午 14:00
至 17:00）。

    （二）登记地点：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸
影视证券部

    （三）登记方式：

     1、现场登记

    （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登
记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和代理人有效身份证进行登记。

    （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
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券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印
件等办理登记手续。

   （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交（参见附件二）。

    2、信函、传真、电子邮件的方式登记

   （1）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，本公司不接受电
话方式办理登记。

   （2）信函、传真或电子邮件须在 2019 年 5 月 21 日 17:00 前送达本公司，并
请进行电话确认。

   （3）信函、传真、电子邮件的联系信息

    邮寄地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视
证券部（信函上请注明“2018 年年度股东大会”字样）
    联系人：许斌彪、彭丽娜
    电话：020-87548898
    传真：020-85262132
    电子邮箱：ir@jycinema.com
    邮编：510623

    3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），
在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

    4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会
前半小时到场，以便查验确认。

   （四）其他事项

   1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
   2、会议咨询：公司证券部

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   联系人：许斌彪、彭丽娜
   电话：020-87548898

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

   1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

   2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。


   特此公告。


   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书
   附件 3：2018 年年度股东大会参会股东登记表




                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日




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附件一：



                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次会议不存在累积投票提案。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 09:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00，结束时间
为 2019 年 5 月 22 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：


                  广州金逸影视传媒股份有限公司

                  2018 年年度股东大会授权委托书

     兹委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒
股份有限公司2018年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文
件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

     本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

     一、委托权限
     受托人的权限为：
     □1、受托人有权按照自己的意见表决。
     □2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表
决，意见如下：
                                                     备注       同意    反对     弃权
提案编码                 提案名称                 该列打钩的
                                                  栏目可以投
                                                      票

  100      总议案：除累积投票外的所有提案             √

非累积投
  票提案
           《关于公司<2018 年度董事会工作报告>
  1.00                                                √
           的议案》。
           《关于公司<2018 年度监事会工作报告>
  2.00                                                √
           的议案》
           《关于公司<2018 年年度报告>全文及其
  3.00                                                √
           摘要的议案》
           《关于公司<2018 年度财务决算报告>的
  4.00                                                √
           议案》
           《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
  5.00                                                √
           案》
           《关于公司 2019 年度日常关联交易预
  6.00                                                √
           计的议案》
  7.00     《关于公司 2019 年度投资计划的议案》       √

           《关于公司调整 2019 年度使用闲置自
  8.00     有资金进行委托理财额度和期限的议           √
           案》
                                      10 / 13
                                                        关于召开 2018 年年度股东大会的通知


           《关于公司调整向银行申请综合授信额
 9.00                                                      √
           度及授权期限的议案》
           《关于续聘公司 2019 年度财务审计机
 10.00                                                     √
           构的议案》。
                                                      √作为投票
 11.00     《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》 对象的子议
                                                      案数：（9）
           《公司董事长李晓文先生 2018 年年度
 11.01                                                     √
           薪酬》
           《公司董事、总经理李晓东先生 2018
 11.02                                                     √
           年年度薪酬》
           《公司董事、副总经理易海先生 2018
 11.03                                                     √
           年年度薪酬》
           《公司董事、副总经理、董事会秘书许
 11.04                                                     √
           斌彪先生 2018 年年度薪酬》
           《公司董事黄瑞宁先生 2018 年年度薪
 11.05                                                     √
           酬》
           《公司董事杨伟洁女士 2018 年年度薪
 11.06                                                     √
           酬》
           《公司独立董事李仲飞先生 2018 年年
 11.07                                                     √
           度薪酬》
           《公司独立董事罗党论先生 2018 年年
 11.08                                                     √
           度薪酬》
           《公司独立董事王露女士 2018 年年度
 11.09                                                     √
           薪酬》
                                                      √作为投票
 12.00     《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》 对象的子议
                                                      案数：（3）
 12.01     《公司监事温泉先生 2018 年年度薪酬》            √

           《公司监事黄海鹰先生 2018 年年度薪
 12.02                                                     √
           酬》
           《公司监事陈碧云女士 2018 年年度薪
 12.03                                                     √
           酬》
 13.00     《关于变更公司经营范围的议案》                  √

 14.00     《关于修订<公司章程>的议案》                    √

           《关于修订<广州金逸影视传媒股份有
 15.00     限公司对外投资决策程序与规则>的议               √
           案》
    注：

    1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

    2、在议案的表决意见“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多

选无效。
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二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章)：

委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

2、受托人

受托人(签字)：

受托人身份证件号码：

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。




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 附件三：



                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                  2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/统一社会信用代码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：                                持股数量：
联系电话：                                电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：                                备注：


 注：
 1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
 2、持股数量为股权登记日2019年5月16日所持股数。




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