第三届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码：002905                 证券简称：金逸影视                 公告编号：2019-029



                      广州金逸影视传媒股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于 2019 年 10 月 25 日向

全体董事发出。截至 2019 年 10 月 29 日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东
先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、
罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决 9 人，实际参
加表决 9 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

    公司董事会一致认为公司《2019 年第三季度报告》全文及正文符合相关法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    【内容详见 2019 年 10 月 31 日公司在指定信息 披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告全文》和同日刊登于《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，符

合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
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    独立董事发表了明确的同意意见。

    【内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-032）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。】

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                             广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                         董事会
                                                           2019 年 10 月 31 日