第三届监事会第十九次会议决议公告


证券代码：002905                 证券简称：金逸影视                 公告编号：2019-030



                      广州金逸影视传媒股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九

次会议于 2019 年 10 月 29 日下午在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议
室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2019 年

10 月 25 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

     经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全
文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

     【内容详见 2019 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告全文》和同日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。
                                                 第三届监事会第十九次会议决议公告



    【内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-032）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                         监事会
                                                           2019 年 10 月 31 日