公司章程修正案


     证券代码：002905               证券简称：金逸影视               公告编号：2020-014


                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                        章程修正案

        本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或者重大遗漏。


         广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召
     开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于公司<2019 年度利润分配及资本公
     积金转增股本预案>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及根据 2019 年
     4 月 17 日中国证监会发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》，现结合公司
     实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
     进行修订，本次事项需经 2019 年年度股东大会审议通过方可实施，具体修订内
     容如下：


序号                     修订前                                        修订后

 1     第六条   公司注册资本为人民币 26,880 万元。   第六条   公司注册资本为人民币 37,632 万元。


       第十九条   公司目前的股本总额为 268,800,000   第十九条   公司目前的股本总额为 376,320,000
 2
       股，全部为普通股。                            股，全部为普通股。

       第一百零八条   董事会行使下列职权：           第一百零八条   董事会行使下列职权：

          （一）召集股东大会，并向股东大会报告工        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
       作；                                          作；

          （二）执行股东大会的决议；                    （二）执行股东大会的决议；

          （三）决定公司的经营计划和投资方案；          （三）决定公司的经营计划和投资方案；
 3
          （四）制订公司的年度财务预算方案、决算        （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
       方案；                                        方案；

          （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
       方案；                                        方案；

          （六）制订公司增加或者减少注册资本、发        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
       行债券或其他证券及上市方案；                  行债券或其他证券及上市方案；
                                                                          公司章程修正案



     （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票        （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
  或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；    或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

     （八）在股东大会授权范围内，决定公司对        （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
  外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
  项、委托理财、关联交易等事项；                项、委托理财、关联交易等事项；

     （九）决定公司内部管理机构的设置；            （九）决定公司内部管理机构的设置；

     （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；      （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
  根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财    根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财
  务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和    务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
  奖惩事项；                                    奖惩事项；

     （十一）制订公司的基本管理制度；              （十一）制订公司的基本管理制度；

     （十二）制订本章程的修改方案；                （十二）制订本章程的修改方案；

     （十三）管理公司信息披露事项；                （十三）管理公司信息披露事项；

     （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司        （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
  审计的会计师事务所；                          审计的会计师事务所；

     （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经        （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
  理的工作；                                    理的工作；

     （十六）法律、行政法规、部门规章或本章        （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
  程授予的其他职权。                            程授予的其他职权。
  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战        公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
  略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员    立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
  会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行    委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
  职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员    履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
  会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名    委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
  委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并    提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
  担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人    数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
  士。                                          业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                                规范专门委员会的运作。

   上述修订内容，最终以市场监督管理部门的核定内容为准。
   待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层
具体办理本次事项相关的工商变更登记事宜。

   特此公告。

                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2020 年 4 月 10 日