信息披露制度修正案
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-020
广州金逸影视传媒股份有限公司
信息披露制度修正案
为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，
提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 上市公司自律
监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《广州
金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》，现结合
公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司信息披露制度》
进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为了加强对广州金逸影视传媒股份有
第一条 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限 限公司（下称“公司”）信息披露工作的管理，规
公司（下称“公司”）信息披露工作的管理，规范 范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真
公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、 实、准确、完整，保护投资者的合法权益，根据
准确、完整，保护投资者的合法权益，根据《中 《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管
1 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所(下称“深交所”)股
理办法》、《深圳证券交易所(下称“深交所”)股 票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）、《深
票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）等相 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
关法律、行政法规以及《广州金逸影视传媒股份 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政
有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定， 法规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章
并结合公司的实际情况，特制订本管理制度（下 程》（下称“《公司章程》”）的规定，并结合公
称“本制度”）。 司的实际情况，特制订本管理制度（下称“本制
度”）。
第二条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易
第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可
价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知
2 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前
影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于：
的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包
信息披露制度修正案
括：
(一) 与《股票上市规则》第 9.2 条、第 11.8.2 条、
第 11.8.3 条规定事项有关的信息； （一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事
件；
(二) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财
务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本 （二）公司发生大额赔偿责任；
等；
（三）公司计提大额资产减值准备；
(三) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担
（四）公司出现股东权益为负值；
保等事项有关的信息；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破
(四) 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事
产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
项有关的信息；
（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政
(五) 与公司经营事项有关的信息，如开发新产
策可能对公司产生重大影响；
品、新发明、新的客户群和新的供应商，订立未
来重大经营计划，签署重大合同等； （七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产
重组、资产分拆上市或者挂牌；
（六）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息。
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻
结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制
表决权等，或者出现被强制过户风险；
（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银
行账户被冻结；
（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅
变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收
益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成
果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务
所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；（十
五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披
露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董
事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证
监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政
处罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、
信息披露制度修正案
监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务
犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履
行职责；
（十八）除董事长或者总经理外的公司其他董
事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原
因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月
以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制
措施且影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的
发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉
的有关情况书面告知上市公司，并配合公司履行
信息披露义务。
第十条 公司依法披露信息时，应当在深圳证券
交易所的网站和在指定媒体《证券时报》和巨潮
网站发布，并置备于公司住所、深圳证券交易所，
供社会公众查阅，其他公共传媒披露信息不得先
于指定报纸和指定网站。
公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公
第十条 公司公开披露的信息经深交所登记后， 司的正式公告。
在指定媒体《证券时报》和巨潮网站上公告，其
信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的
3 他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定
网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开
网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代
办的网站披露；定期报告、收购报告书等信息披
替公司的正式公告。
露文件的摘要应当在深圳证券交易所的网站和
符合中国证监会规定条件的报刊披露。
公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，
简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，不得
含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。
第十一条 除依法需要披露的信息之外，公司可
以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策
有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，
不得误导投资者。公司自愿披露的信息应当真
实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平
4 此条新增，此后序号后移
原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进
行选择性披露。公司不得利用自愿披露的信息不
当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利
用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行
为。
信息披露制度修正案
第十六条 公司的股东、实际控制人发生以下事
第十五条 公司的股东、实际控制人发生以下事
件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履
件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履
行信息披露义务。
行信息披露义务。
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控
制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大
制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大
变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从
变化；
事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份， 化；
5 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，
司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决
任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、
权；
司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组； 权等，或者出现被强制过户风险；
(四) 公司股东或实际控制人进入破产、清算状 （三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
态；
(四) 公司股东或实际控制人进入破产、清算状态
（五）中国证监会或深交所规定的其他情形。
（五）中国证监会规定的其他情形。
第二十四条 定期报告内容应当经公司董事会审
议通过。未经董事会审议通过的定期报告不得披
露。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书
面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说
明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核
并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意
见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应
当说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、
6 此条新增，此后序号后移
行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否
能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情
况。董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、
准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或
者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃
权票。
董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内
容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应
当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。
公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可
以直接申请披露。董事、监事和高级管理人员按
信息披露制度修正案
照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保
证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责
任不仅因发表意见而当然免除。
第三十五条 公司应当在最先发生的以下任一
时点，及时履行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决
议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者
协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重
第三十五条 当董事会得知有关尚未披露的信息
大事件发生。
难以保密，或者已经泄漏，或者公司股票价格已
7
经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，
予以披露。
公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响
事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传
闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情
况。
第四十二条 公司董事、监事在董事会或者监事
会审议、审核定期报告时投赞成票，又在定期报
告披露时表示无法保证定期报告内容的真实性、
8 此条新增，此后序号后移 准确性、完整性或者有异议的，中国证监会可以
对相关人员给予警告并处国务院规定限额以下
罚款；情节严重的，可以对有关责任人员采取证
券市场禁入的措施。
除以上修订外，《信息披露制度》其他条款均保持不变。
本次修订尚需股东大会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日