金逸影视:第四届监事会第十三次会议决议公告2022-05-26
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2022-029
广州金逸影视传媒股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20
日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉
先生召集。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的
通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见
的 2021 年度审计报告,公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润为-355,949,382.35 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并未分配利润为
-572,089,316.68 元,公司未弥 补亏损 金额为 572,089,316.68 元,实收 股本为
376,320,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,将该
议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
【 内 容 详 见 2022 年 5 月 26 日公 司 在 指 定信 息 披 露 媒体 巨 潮 资 讯网
第四届监事会第十三次会议决议公告
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
告》(公告编号:2022-030)。】
2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》
《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规
定,及《公司章程》的最新修订,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》
部分内容进行修订。
【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管
理制度修正案》(公告编号:2022-031)。】
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日