金逸影视：第四届董事会第十三次会议决议公告2022-05-26
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-028
广州金逸影视传媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20
日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长李
晓文先生召集。会议应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的通知、召
集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见
的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润为-355,949,382.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为
-572,089,316.68 元，公司未弥 补亏损 金额为 572,089,316.68 元，实收 股本为
376,320,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该
议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
【 内 容 详 见 2022 年 5 月 26 日公 司 在 指 定信 息 披 露 媒体 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
第四届董事会第十三次会议决议公告
告》（公告编号：2022-030）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规
定，及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》
部分内容进行修订。
【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管
理制度修正案》（公告编号：2022-031）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2022 年 6 月 10 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦
4 楼金逸影视大会议室召 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十
三次会议及第四届监事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。
【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-032）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第四届董事会第十三次会议决议公告
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
