第四届监事会第十六次会议决议公告


证券代码：002905          证券简称：金逸影视             公告编号：2022-042


                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况


   广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 28 日
以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉先
生召集。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通
知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况


   经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于关于对外财务资助展期的议案》。

    公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向深圳市中汇影视
文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”、“目标公司”）增资。2018年10
月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称“核心股东”）签署《深圳
市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公
司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868,545股新增股份，每股单
价人民币17.04元，其中人民币5,868,545元作为新增注册资本，人民币94,131,455
元作为溢价计入资本公积金。同日公司与中汇影视、核心股东签署《深圳市中汇
影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”、
“原协议”）和《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议
二》（“以下简称《补充协议二》”），核心股东承诺尽最大努力不迟于《增资协议》
所涉增资事宜完成工商变更（备案）之日起4年内实现中汇影视合格退出，如中
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汇影视核心股东未实现中汇影视合格退出，则公司有权在承诺到期后书面通知核
心股东对公司持有的中汇影视股份进行回购。公司已于2018年10月19日向中汇影
视支付人民币10,000万元。此外，公司已受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有
限合伙）所持有的全部中汇影视股份115.1万股，占增资前中汇影视1.9612%股权。
中汇影视已于2018年12月3日完成增资事宜的工商变更登记，增资完成后公司合
计持有中汇影视9.20%股权。

   上述承诺的合格退出期于 2022 年 12 月 2 日届满，受多方因素影响，目前中
汇影视核心股东未在承诺期内实现中汇影视合格退出，但公司看好中汇影视的长
远发展前景，为了延续双方的资源优势，促进双方影视产业布局，与会监事同意
公司与中汇影视、孙莉莉签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协
议之补充协议三》。

   本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事一致同意本次对
外投资展期事项。

   【内容详见 2022 年 12 月 3 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外财务资助展期的公告》
（公告编号：2022-043）。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。


   特此公告。


                                           广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                       监事会
                                                          2022 年 12 月 3 日