独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见




         广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于

 第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见

   根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立董
事工作细则》等有关规定，我们作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，参加了公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第
十七次会议，并针对相关事项发表事前认可及独立意见如下：

   一、 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

   公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我
国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会
《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运
行情况，我们同意董事会披露上述报告。

   二、 关于公司《2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

   为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
我们一致认为：公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司当前的
实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在
《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东
的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意
董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

   三、 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

   （一）关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

   公司事前就 2023 年度日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行
了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟
通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属
正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司
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发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

   （二）关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

   经审核，公司预计 2023 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及
发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议
案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议
本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

   四、 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

   经审查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于
委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多
的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

   五、 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的独立意见

    （一）关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的事前认可意见
    公司就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审
计机构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提
请公司董事会审议的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》进行了审
查，我们就此事项发表以下事前认可意见：2022 年度，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，
为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工
作。通过了解信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，我们认为该
会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
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因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023
年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
    （二）关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的独立意见
    董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前
认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的
综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具
有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计
师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公
正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计
服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。因此，
我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。

    六、 关于 2022 年度公司董事薪酬、津贴的独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的
有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2022 年度公司董事薪酬、津贴事宜，
发表如下独立意见：
   公司非独立董事的薪酬是根据董事在公司担任实际工作岗位的主要职责、重
要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平，以及薪酬与考核委员会和行政人力
资源中心的年终考核结果确定的，符合公司实际情况，充分调动了公司董事的积
极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意 2022 年度公司非独立董事
薪酬事宜。

    七、 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的
有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2022 年度公司高级管理人员薪酬事宜，
发表如下独立意见：
    公司高级管理人员的薪酬是根据高管在公司担任实际工作岗位的主要职责、
重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平，以及薪酬与考核委员会和行政人
力资源中心的年终考核结果确定的，符合公司实际情况，充分调动了公司高管的
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积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意 2022 年度公司高级管理
人员薪酬事宜。
    （以下无正文）
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   【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》的签名盖章页】


独立董事签名：




   李仲飞                        罗党论                               王   露




                                                                2023 年 4 月 13 日