第四届监事会第十七次会议决议公告


证券代码：002905         证券简称：金逸影视             公告编号：2023-003


                   广州金逸影视传媒股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况


   广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 13 日上午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会
议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 3 日以
书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况


   经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

   报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开六次监事会会议，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

   公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其
摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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   【 内 容 详 见 2023 年 4 月 15 日 公司 在 指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》和同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

   同意公司提交的《2022 年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、
真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   4、审议通过了《关于公司 2022 年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

   【 内 容 详 见 2023 年 4 月 15 日 公司 在 指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

   经审核，监事会认为：公司《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》符合
相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中
的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于
公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司
股东大会审议。

   【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
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日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度拟不进行利润分
配的公告》（公告编号：2023-005）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>
的议案》。

   经审查，监事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。

   【 内 容 详 见 2023 年 4 月 15 日 公司 在 指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

   经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2022 年度实际金额未超
2022 年关联交易审批额度，2023 年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需
要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交
易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交
易预计的相关事项。

   【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-006）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
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   经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性
文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多
的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金进行委托理
财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自 2022 年年度股东大会
审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

   【内容详见 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

   公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标
准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

   【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司
2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   10、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》。

   同意公司监事 2022 年按以下标准领取薪酬：

    1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理
职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；
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   2、未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在
公司领取监事津贴。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   【 内 容 详 见 2023 年 4 月 15 日 公司 在 指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监
事、高级管理人员报酬情况”。】

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

   根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意
见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为-381,333,271.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润
为-953,422,588.51 元， 公司未弥补亏损金额为 953,422,588.51 元，实收股本为
376,320,000，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

   同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-010。】

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   三、备查文件
   1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
   特此公告。
                                               广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                           监事会
                                                              2023 年 4 月 15 日