第四届监事会第十八次会议决议公告


证券代码：002905           证券简称：金逸影视            公告编号：2023-016



                   广州金逸影视传媒股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视
会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 23 日
以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉先
生召集与主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通
知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》。

    公司全体监事一致认为公司《2023 年第一季度报告》全文符合相关法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》。

    鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第四届监事会提名温泉
先生、丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见
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附件）。

    上述非职工代表监事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会审议，选举将
采用累积投票制度，当选后将与由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组
成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

    上述二名非职工代表监事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

       （1）选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （2）选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表
决。

       三、备查文件。

    1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。



    特此公告。


                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                        监事会
                                                           2023 年 4 月 29 日
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    附件：非职工代表监事候选人简历
    温泉先生：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会
计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州
伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。
现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。
    温泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不
属于“失信被执行人”。
    丘晓东先生：男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历，
会计及内部审计师职称。于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位，
具有二十多年会计及审计从业经验；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，在广州市百事
(亚洲)饮料有限公司任会计；2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在广州岭南会计师事
务所任审计工作；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，在广州中审会计师事务所任审
计工作；2007 年 1 月至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监
察中心负责人；2011 年 8 月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察

中心总经理。现任公司监事。

    丘晓东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不
属于“失信被执行人”。