关于 2022 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会通知的公告


证券代码：002905         证券简称：金逸影视                 公告编号：2023-024

                   广州金逸影视传媒股份有限公司
             关于 2022 年年度股东大会增加临时议案
                       暨股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

    2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第
五届董事会独立董事的议案》《独立董事津贴的议案》，公司第四届监事会第十八
次会议审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，
上述议案尚需提交股东大会审议通过。同日，公司实际控制人李玉珍女士从提高
决策效率及节省会议成本的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案的
方式提交公司 2022 年年度股东大会一并审议。

    根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至 2023 年 4 月 27 日，李玉珍直接持有本公司
股份 202,150,502.00 股，占公司总股本的比例为 53.72%，该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022
年年度股东大会审议，并将作为 2022 年年度股东大会第 14-17 项议案。

    因上述临时提案的增加，原 2022 年年度股东大会的议案表决项有相应变动，
除此之外，本公司 2022 年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案
等其他事项不变。现将本次股东大会有关事宜通知如下：
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    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
     1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30
     2.网络投票时间： 2023 年 5 月 23 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月
23 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

     1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东；

     2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式。
    （六）股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
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圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书式样参见附件二）。
   2.公司董事、监事和高级管理人员；
   3.公司聘请的见证律师等相关人员；
   4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际酒
店七楼 M5 会议室。

   二、会议审议事项

   （一）审议议案

                                                                         备注
    提案编码                       提案名称                       该列打钩的栏目可
                                                                      以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

 非累积投票提案
                  《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
      1.00                                                                 √
                  案》
                  《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的
      2.00                                                                 √
                  议案》

      3.00        《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                √

      4.00        《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                 √

      5.00        《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                 √

      6.00        《关于公司 2023 年度投资计划的议案》                     √

                  《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
      7.00                                                                 √
                  议案》

      8.00        《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                 √

                  《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议
      9.00                                                                 √
                  案》

     10.00        《关于 2022 年度公司董事薪酬、津贴的议案》               √



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                 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
     11.00                                                                √
                 的议案》
                 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
     12.00                                                                √
                 案》

     13.00       《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》                     √

     14.00       《关于公司独立董事津贴的议案》                           √

  累积投票提案

                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独        等额选举，应选人
     15.00
                 立董事的议案》                                      数（6）人

     15.01       选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事                   √

     15.02       选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事                   √

     15.03       选举易海先生为第五届董事会非独立董事                     √

     15.04       选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事                   √

     15.05       选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事                   √

     15.06       选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事                   √

                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立        等额选举，应选人
     16.00
                 董事的议案》                                        数（3）人

     16.01       选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事                     √

     16.02       选举黄郡女士为第五届董事会独立董事                       √

     16.03       选举谭骅先生为第五届董事会独立董事                       √

                 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代        等额选举，应选人
     17.00
                 表监事的议案》                                      数（2）人

     17.01       选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事                 √

                 选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监
     17.02                                                                √
                 事

       （二）特别强调事项

   1、上述议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。

   2、上述议案 5 属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业
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（有限合伙）需回避表决。

    3、上述议案 4、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议
案 15、议案 16、议案 17 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。

    4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在
本次年度股东大会上作述职报告。

    5、上述议案 15 采用累积投票表决方式，应等额选举 6 名非独立董事。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选
举票数在 6 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。

    6、上述议案 16 采用累积投票表决方式，应等额选举 3 名独立董事。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举
票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。

    7、上述议案 17 采用累积投票表决方式，应等额选举 2 名非职工代表监事。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有
的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
    （三）披露情况
    上述相关议案已经通过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，
独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年
4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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    三、参加现场会议股东的登记办法

    （一）参会登记时间：2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 22 日（09:30-13:00,14:00-
18:30）。

    （二）登记方式：

       1.登记材料

    （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登
记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和代理人有效身份证进行登记。

    （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证
进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权
委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印
件等办理登记手续。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交（参见附件二）。

       2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

    （1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登
记。
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   （2）电子邮件须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司邮箱。

   （3）电子邮件的联系信息
    联系人：许斌彪、彭丽娜
    电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2022 年度股东大会”）

    3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），
在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

    4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前
半小时到场，以便查验确认。

   （三）其他事项

   1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
   2.会议咨询：公司证券部
   联系人：许斌彪、彭丽娜
   电子邮箱：ir@jycinema.com

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

   1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
   2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
   3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
   4.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
   5.《关于提议广州金逸影视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时
提案的函》。


   特此公告。



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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2022 年度股东大会参会股东登记表




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                                                                        董事会
                                                            2023 年 4 月 29 日




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附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人
中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。
    ②选举独立董事（如提案 16.00，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中
任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。
    ③选举非职工代表监事（如提案 17.00，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候
选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
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相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30-11:30
和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                                       关于 2022 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会通知的公告


  附件二：


                     广州金逸影视传媒股份有限公司

                     2022 年年度股东大会授权委托书
         兹委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传
  媒股份有限公司2022年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相
  关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
         本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

         一、委托权限
         受托人的权限为：
         □1、受托人有权按照自己的意见表决。

         □2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见
  表决，意见如下：

                                                              备注

提案编码                    提案名称                        该列打钩     同意      反对     弃权
                                                            的栏目可
                                                            以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案
           《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
  1.00                                                         √
           案》
           《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要
  2.00                                                         √
           的议案》

  3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》           √

  4.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》            √

  5.00     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》            √

  6.00     《关于公司 2023 年度投资计划的议案》                √

           《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
  7.00                                                         √
           的议案》


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  8.00     《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》         √

           《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议
  9.00                                                      √
           案》

 10.00     《关于 2022 年度公司董事薪酬、津贴的议案》       √

           《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
 11.00                                                      √
           一的议案》
           《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
 12.00                                                      √
           案》

 13.00     《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》             √

 14.00     《关于公司独立董事津贴的议案》                   √

累积投票   提案 15.00、16.00、17.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数作为表决意
  提案     见
           《关于公司董事会换届选举第五届董事会非        应选人数
 15.00                                                                        选举票数
           独立董事的议案》                              （6）人

 15.01     选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事           √

 15.02     选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事           √

 15.03     选举易海先生为第五届董事会非独立董事             √

 15.04     选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事           √

 15.05     选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事           √

 15.06     选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事           √

           《关于公司董事会换届选举第五届董事会独        应选人数
 16.00                                                                        选举票数
           立董事的议案》                                （3）人

 16.01     选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事             √

 16.02     选举黄郡女士为第五届董事会独立董事               √

 16.03     选举谭骅先生为第五届董事会独立董事               √

           《关于监事会换届选举第五届监事会非职工        应选人数
 17.00                                                                        选举票数
           代表监事的议案》                              （2）人
           选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监
 17.01                                                      √
           事
           选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表
 17.02                                                      √
           监事


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   注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投
票。
   2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，
每项均为单选，多选无效。

       二、委托人和受托人信息

       1、委托人

   委托人姓名/名称(签字/盖章)：

   委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

   委托人股东账号：

   委托人持有股数：




       2、受托人

   受托人：

   受托人身份证件号码：

       三、注意事项

   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

   2、单位委托必须加盖单位公章。


                                                                     年      月      日




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 附件三：



                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                  2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：                                持股数量：
联系电话：                                电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：                                备注：


 注：
 1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
 2、持股数量为股权登记日2023年5月17日所持股数。




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