证券代码：002906         证券简称：华阳集团           公告编号： 2019-004


                   惠州市华阳集团股份有限公司
                    关于独立董事去世的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董
事朱永德先生家属通知，朱永德先生于近日不幸因病逝世。
    朱永德先生自2016年9月17日起担任公司第二届董事会独立董事、薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在此期间，朱永德先生
恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障
公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。公司董事会
对朱永德先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对朱永德先生的不
幸去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
    朱永德先生去世后，将导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成
员的三分之一。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快按照相
关程序增补新的独立董事并及时公告。
    特此公告。




                                         惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一九年二月十三日