华阳集团：2018年度董事会工作报告2019-04-27
惠州市华阳集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决
议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公
司持续健康稳定发展。现将公司董事会2018年度主要工作情况汇报如下：
一、2018年度公司经营情况
2018年国际经济形势复杂多变，国内经济形势稳中有变，中国汽车市场出现
28年来的首次负增长，公司主要业务所处的行业正进入深刻的变局时代。2018
年公司实现营业收入（合并口径）34.69亿元，比上年同期下降16.73%；实现归
属于上市公司股东的净利润1,663.53万元，比上年同期下降94.06%，各业务板块
情况如下：
（一）汽车电子业务
据中国汽车工业协会统计分析，2018年，乘用车产销分别完成2,352.9万辆
和2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%
和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。中国品牌乘用车共销售998万辆，同
比下降8%，占乘用车销售总量的42.1%，比上年同期下降1.8个百分点。
公司汽车电子业务2018年实现销量349万台，较上年同期下降17.08%；实现
营业收入18.41亿元，较上年同期下降25.31%，下降的主要原因是中控类产品配
套的部分车型销量下降、产品价格调降以及新项目进度延迟。
公司新产品车载智能互联、数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线
充电等已开始进入主流车厂。
（二）精密压铸业务
2018年，公司精密压铸业务继续保持稳健增长态势，全年实现营业收入4.86
亿，较上年同期增长20.50%，经营效益稳步提高。市场方面，开拓了丰田纺织、
德国霍夫、奥地利美克乐斯等客户。新项目导入创历史新高，并获得WABCO价值
贡献奖、博格华纳（北京）优秀供应商奖、ZF最佳供应商质量奖等荣誉。
（三）精密电子部件业务
2018年，公司精密电子部件业务实现营业收入7.91亿元，较上年同期下降
15.36%，光盘及机芯业务所处的细分市场持续萎缩，但公司仍保持较高的行业地
位。
（四）LED照明业务
2018年公司LED照明业务实现营业收入2.34亿元，较上年同期下降16.47%，
主要原因是减少低附加值产品，转型智能照明、欧洲工业和办公照明等高附加值
产品。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期，公司董事会共召
开了3次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
序号 时间 届次 审议议案
1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度财务决算报告》
3.《2017年度总裁工作报告》
4.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.《2017年度内部控制自我评价报告》
7.《内部控制规则落实自查表》
8.《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018年4 第二届董事会
1 9.《关于公司董事津贴的议案》
月24日 第十次会议
10.《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》
11.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
12.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
13.《关于开展票据池业务的议案》
14.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
15.《关于会计政策变更的议案》
16.《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
17.《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
1.《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
2.《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018年8 第二届董事会
2 3.《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
月28日 第十一次会议
4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
5.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》
8.《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
2018年10 第二届董事会 1. 《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
3
月25日 第十二次会议 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了2次股东大会，
具体会议审议情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度财务决算报告》
4.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2018年5 2017年年度股
1 5.《关于2017年度利润分配预案的议案》
月22日 东大会
6.《关于公司董事津贴的议案》
7.《关于公司监事津贴的议案》
8.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.《关于开展票据池业务的议案》
1.《关于聘请会计师事务所的议案》
2018年9 2018年第一次
2 2.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>
月18日 临时股东大会
的议案》
报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项
决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（三）独立董事履行职责情况
2018年，公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的
规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善、财务管
理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。报告期内，独立董事对公司发
生的利润分配、董事及高管薪酬、关联交易、续聘会计师事务所、内控自评报告、
票据池业务、使用自有闲置资金进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理
等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和
其他事项没有提出异议。
（四）董事会专门委员会履行职责情况
1、审计委员会履行职责情况
2018年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行
职责，现将一年来的履职情况报告如下：
（1）审计委员会会议召开情况
1）公司第二届董事会审计委员会第七次会议于2018年4月23日审阅了： 2017
年度财务决算报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年度
内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议
案》、《审计委员会2017年度工作报告》、《审计部2017年工作总结及2018年工
作计划》、《2017年第四季度固定资产专项报告》。上述前八项议案于2018年4
月24日经第二届董事会第十次会议审议通过。
2）公司第二届董事会审计委员会第八次会议于2018年8月28日审阅了：《关
于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年第二季度
固定资产专项报告》。上述前三项议案于2018年8月28日经第二届董事会第十一
次会议审议通过。
3）公司第二届董事会审计委员会第九次会议于2018年10月25日审阅了：《关
于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》、《2018年第三季度固定资产专项报告》、《2018年第三
季度超期款专项报告》。上述前两项议案于2018年10月25日经第二届董事会第十
二次会议审议通过。
4）公司第二届董事会审计委员会第十次会议于2018年12月24日审阅了:
《2019年内部审计工作计划》、《主要子公司费用专项审计报告》。
（2）监督公司年度审计工作的实施
董事会审计委员会在公司2018年度审计的过程中，充分发挥监督作用。积极
与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作
重点，以及风险防控等问题提出意见并与事务所进行协商。在审计期间，审计委
员会督促事务所按照计划安排开展审计工作，与事务所充分交流，随时掌握工作
进展，以确保审计工作的顺利开展。最后，审计委员会对完成的财务会计报表进
行审阅并发表意见，认为：公司2018年度财务报表能够真实、准确、客观、完整
地反映公司2018年度的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留
意见的审计报告。
（3）审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性
公司2018年4月23日第二届审计委员会第七次会议审议了公司《2017年度内
部控制自我评价报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部
控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的标准，不存在重大和重要缺陷。
报告期内，审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促相关部门完
成了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。公司内部控制的各项工作持续开
展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项内控工作予以监督。
2、提名委员会履行职责情况
2018年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工
作细则》以及其他相关规定，积极履行了职责。报告期内，公司董事会及经营层
人员稳定，未发生人员变动情况。公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议
了《提名委员会2017年度工作报告》。
3、薪酬与考核委员会履行职责情况
2018年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，
谨慎认真地履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，公司
第二届薪酬与考核委员会第二次会议于2018年4月23日审议通过了：《关于公司董
事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《薪酬与考核委员会
2017年度工作报告》。上述前两项议案于2018年4月24日经第二届董事会第十次会
议审议通过。公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议于2018年8月28日审议通
过了：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。该
议案于2018年8月28日经第二届董事会第十一次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为：公司2018年度薪酬考核方案切合了公司经营实际，
对公司发展起到一定激励和促进作用。
4、战略委员会履行职责情况
2018年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工
作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地
履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议审议通过了《关于2017年
度利润分配预案的议案》、《战略委员会2017年度工作报告》。上述第一项议案
于2018年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过。
（五）信息披露工作及投资者关系管理
报告期内，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规
定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
平地披露有关信息；公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通
过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多
种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真
实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
三、2019年经营计划
1、通过聚焦市场、开拓优质客户、练好内功、优化订单、降本增效等举措，
进一步提升公司竞争力。
2、汽车电子业务将扩展智能驾驶舱产品线，承接更多的开发项目、提升中
控类新产品、数字仪表、流媒体后视镜、空调控制器、高级驾驶辅助、HUD、无
线充电等产品的销售规模。保持前瞻性业务的投入强度，加快智能驾驶、新能源、
智能车联、一芯多屏等产品的商品化进程。
公司已有及发展中的产品线示意图（红色字体为发展中的新产品）
3、精密压铸业务将持续践行“质量驱动发展”战略，继续大力提高产品质
量水平；全面实施二级阿米巴经营核算体制，提高管理水平，提升管理效率；利
用华阳技术（德国）开拓欧洲市场；推动新建表面处理项目尽快投产、新厂房启
用、工厂智能化改造等，以提高公司市场开拓的配套增值能力。
4、LED照明业务将在稳定已有的产品线基础上，大力开拓智能照明、欧美大
功率的工业照明和高质量的办公照明市场。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日
