惠州市华阳集团股份有限公司

                          提名委员会工作细则


                                 第一章    总则

     第一条    为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》（ 以 下 简 称“《 公 司 法 》”）、《上市公司治理准则》、《惠州
市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司
设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

     第二条    董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董
事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。本工作细则所称其他高级
管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总裁、财务负责人等高级管理人员。



                               第二章     人员组成

     第三条    提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

     第四条    提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，由董事会选举产生。

     第五条    提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责
主持委员会工作；主任委员由董事会确定。

     第六条    提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。

     第七条    提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书
面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进
行必要说明。提名委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，公
司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员就任
前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。



                              第三章      职责权限
    第八条      提名委员会的主要职责权限：

    (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

    (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

    (三) 遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

    (四) 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

    (五) 法律、法规、公司章程规定或董事会授权的其他事宜。

    第九条      提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

    第十条      提名委员会召集人的主要职责权限是：

    (一)     召集、主持提名委员会会议；

    (二)     督促、检查提名委员会的工作；

    (三)     代表提名委员会向董事会报告工作；

    (四)     董事会要求履行的其他职责。



                            第四章   工作程序

    第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

    (一)     提名委员会就董事、高级管理人员的需求情况形成书面材料；

    (二)     提名委员会广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

    (三)     搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

    (四)     征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

    (五)     召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
    (六)   在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；

    (七)   根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    就董事长、总裁提名的其他高级管理人员人选，提名委员会应对其任职条
件进行资格审查，并按本条第（六）项将相关建议和资料提交给董事会。



                            第五章   议事规则

    第十三条 提名委员会会议每年至少召开一次，会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；有下列情况之一的，应
召开提名委员会临时会议：

    (一) 董事会认为有必要；

    (二) 提名委员会召集人认为有必要时；

    (三) 由提名委员会两名（含）以上委员提议时。

    第十四条 公司应在提名委员会会议召开前 5 日以书面或邮件方式通知全体
委员；临时会议在紧急情况下可随时通知，但召集人应当在会议上作出说明。

     会议通知包括以下内容：

    (一) 会议日期和地点；

    (二) 会议期限；

    (三) 会议召开的方式；

    (四) 会议事由和议题；

    (五) 会议联系人及联系方式；

    (六) 发出通知的日期；

    (七) 其他会议资料。

    第十五条   提名委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当的方式予以
确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

    第十六条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十七条 委员因故不能出席会议，可委托其他委员代为表决或者向会议提
交明确的书面表决意见（独立董事委员需委托其他独立董事委员）。委员既不亲
自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连
续三次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职
务。

       第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

       第十九条 提名委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。

       第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

       第二十一条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

       第二十二条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记
载；会议记录由公司董事会秘书保存。

        会议记录包括但不限于以下内容：

       (一) 会议届次和召开的日期、地点；

       (二) 会议召集人和主持人；

       (三) 出席会议的规定人数及出席情况；

       (四) 列席会议人员情况；

       (五) 会议议程；

       (六) 委员对会议议题的主要意见，对提案的表决意向；

       (七) 每项提案的表决结果；

       (八) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

       第二十三条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。

       第二十四条   提名委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害
关系时，该委员应对有关议案回避表决。委员回避后，剩余人数不足以召开提名
委员会会议的，应将该议案提交公司董事会审议。
    第二十五条   提名委员会委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。



                            第六章   附则

    第二十六条   本工作细则经公司董事会审议批准之日起生效执行。

    第二十七条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和
公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章规
定不一致的，应及时修订本工作细则，提交董事会审议批准；与公司章程规定不
一致的，应以公司章程为准，并及时进行修订，提交董事会审议批准。

    第二十八条   本工作细则由公司董事会负责解释。




                                     惠州市华阳集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 25 日