惠州市华阳集团股份有限公司
                           2018 年度独立董事述职报告
                                         （余庆兵）
          作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据
     《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
     见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法规和制度，本着客观、公正、
     独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立
     董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2018
     年度履行职责情况述职如下：
         一、出席董事会及股东大会会议情况
         2018 年，公司共召开 3 次董事会、2 次股东大会，本人没有缺席或连续两次
     未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：
                                                                    是否连续两次未    列席股
独立董     应出席董事       亲自出席董    委托出席董   缺席董事会
                                                                    亲自出席董事会    东大会
事姓名       会次数           事会次数    事会次数       次数
                                                                          会议        次数

余庆兵           3               3            0            0              否             2

         本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
     公司 2018 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
     和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018 年度本人对提交董事会的
     全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
     利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
         二、发表独立董事意见情况
         报告期内,我对以下事项发表了同意的独立意见:
       发表独        发表独立
序
       立意见        意见的董                  发表独立意见的事项                    意见类型
号
       的时间        事会届次
                                关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担
                                                                                       同意
                                保情况的专项说明和独立意见
       2018 年       第二届董
1      4 月 24       事会第十   关于公司2017年度利润分配预案的独立意见                 同意
         日            次会议   关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见         同意
                                关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报       同意
                            告的独立意见
                            关于公司董事津贴的独立意见                           同意

                            关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见               同意

                            关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见           同意

                            关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见           同意

                            关于开展票据池业务的独立意见                         同意

                            关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见             同意

                            关于会计政策变更的独立意见                           同意
                            关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担
                                                                                 同意
                            保情况的专项说明和独立意见
                            关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专
                                                                                 同意
      2018 年    第二届董   项报告的独立意见
2     8 月 28    事会第十   关于开展外汇套期保值业务的独立意见                   同意
        日       一次会议
                            关于续聘会计师事务所的独立意见                       同意
                            关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制
                                                                                 同意
                            度》的独立意见
      2018 年    第二届董
3     10 月 25   事会第十   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见       同意
         日      二次会议
        三、任职董事会专门委员会的工作情况
        本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
        2018 年度，本人积极组织提名委员会工作，共主持召开了 1 次提名委员会
    会议，于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届提名委员会第二次会议审议通过了《提
    名委员会 2017 年度工作报告》。
        2018 年度，本人认真履行薪酬与考核委员会职责，公司薪酬与考核委员会
    共召开 2 次会议，于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届薪酬与考核委员会第二次会
    议审议通过了《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的
    议案》、《薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》；于 2018 年 8 月 28 日召开的第
    二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管
    理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。
        四、保护投资者权益方面所做的工作
        1、报告期内，本人认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的
    董事会及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的各项议案进行了独立、审慎地
审议。
     2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关
法律法规和公司《信息披露管理办法》等规定和要求履行信息披露义务，确保公
司信息披露的真实、准确、完整、及时。
    3、报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，并参加了独立董事后续
培训班学习，力求不断提高自己的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
   五、对公司进行现场考察的情况
    2018 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，进行了多次实地
考察，充分了解公司生产经营、董事会决议执行等情况。同时通过微信、电话等
方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司的生产经营管理动态，并时刻关
注媒体对公司的公开报道。
   六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
   七、联系方式
   独立董事：余庆兵
   电子邮箱：yuqb168@163.com
    2019 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，继续独立、客观、公正、谨慎
地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入
对公司生产经营情况的了解，以便更好地起到监督作用，保护中小股东的合法权
益。最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合
和支持。


                                                    独立董事:余庆兵
                                                    2019 年 4 月 25 日