华阳集团：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-026
惠州市华阳集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开
的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的
议案》，公司董事会决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019
年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月15日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年5月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业
园A区集团办公大楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《2018年度董事会工作报告》；
（二）《2018年度监事会工作报告》；
（三）《2018年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于2018年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于公司董事津贴的议案》；
（七）《关于公司监事津贴的议案》；
（八）《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
（九）《关于开展票据池业务的议案》；
（十）《关于日常关联交易预计的议案》；
（十一）《关于修订<公司章程>的议案》；
（十二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
其中议案（八）、议案（十一）为特别决议议案，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案（一）、议案（三）至议案（六）、议案（八）至议案（十三）已
获公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2019年4
月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二届董事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2019-016）及其他相关公告；议案（二）及议案（七）
已获公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2019
年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二届监事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2019-017）及其他相关公告。
公司独立董事李常青先生和余庆兵先生将在本次股东大会上就2018年度工
作 进 行 述 职 ， 各 独 立 董 事 述 职 报 告 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的
股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事津贴的议案》 √
7.00 《关于公司监事津贴的议案》 √
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
10.00 《关于日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、出席登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席
的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）
办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业
执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复
印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托
书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东
大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函或传真
方式送达本公司。
2、登记时间
（1）现场登记时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，14:00-16:30；
（2）信函或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2019年5月17日16:30。
来信请在信函上注明“股东大会”字样。
3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A
区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885。
4、会议联系方式
会议联系人：李翠翠；
联系电话、传真：0752-2556885；
联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集
团办公大楼二楼董事会办公室。
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于
会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议期限预计半天，参加股东大会的股东及其代理人费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362906”，投票简称为“华
阳投票”。
2、填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠州市华阳集团股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
本公司（本人） 为惠州市华阳集团股份有限公司股东，兹委
托 先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市华阳集团股份有
限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：
议案 表决意见
议案名称
序号 同意 反对 弃权
100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“○”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（法定代表人）签名：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表
人签字并加盖单位公章。
附件三
惠州市华阳集团股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
自然人股东签字/法人股东盖章：
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 17 日 16:30 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
