证券代码：002906          证券简称：华阳集团          公告编号： 2019-043


                   惠州市华阳集团股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于2019年7月1日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年6月26日以邮
件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及
《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；
    经审核，监事会认为：公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。本次对外投资设立参股子公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公
司本次对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2019-044）。
    特此公告。




                                           惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一九年七月二日