证券代码：002906          证券简称：华阳集团          公告编号： 2019-049


                   惠州市华阳集团股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于2019年7月12日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月6日以邮件方式发出，
应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等
相关法规规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
    经审核，监事会同意公司将位于惠州市龙丰路27号第1层的房地产，以人民
币10,700,000元(不包含在办理该房产转移登记手续时按规定应缴纳的除增值税
以外的其他税费)出售给公司关联法人信华精机有限公司。本次交易及决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规
范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、证券日报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》公告编号：2019-050）。
    2、审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，
依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2019-051）。
    特此公告。




                                           惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一九年七月十三日