证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-043 惠州市华阳集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间 现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)下午14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月 21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00的任意时间。 (2)现场会议召开地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华 阳工业园A区集团办公大楼会议室。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长邹淦荣先生 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份393,785,277股,占公 司总股份的83.2351%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股 份270,852,952股,占公司总股份的57.2507%;通过网络投票的股东8人,代表股 份122,932,325股,占公司总股份的25.9844%。通过现场和网络投票的中小股东8 人,代表股份15,500股,占公司总股份的0.0033%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议,其他高级管理人员 列席了本次现场会议。 北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意 见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案的表决 情况如下: 1、《2019年度董事会工作报告》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 2、《2019年度监事会工作报告》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 3、《2019年度财务决算报告》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 6、《关于公司董事津贴的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 7、《关于公司监事津贴的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、《关于开展票据池业务的议案》 总表决情况:同意393,770,477股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9962%,反对14,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意700股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的4.5161%,反对14,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4839%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》 总表决情况:同意393,773,177股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9969%,反对12,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%,弃 权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意3,400股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的21.9355%,反对12,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.0645%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,独立董事罗中良先生代表公司独立董事就2019年度独立董 事工作进行述职,各独立董事《2019年度独立董事述职报告》详见2020年4月30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了法 律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资 格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、 表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、惠州市华阳集团股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、北京市通商(深圳)律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十二日