证券代码：002906         证券简称：华阳集团        公告编号： 2021-022


                 惠州市华阳集团股份有限公司
              关于内部审计负责人辞职暨聘任
                     内部审计负责人的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
内部审计负责人张胜先生提交的书面辞职报告，张胜先生因工作岗位调整，申请
辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张胜先
生辞去内部审计负责人职务后，继续在公司任职。张胜先生在公司任内部审计负
责人期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对张胜先生为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
    为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届
董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，董事
会同意聘任方卉女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满。
    备查文件：
    公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                           惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二一年四月二十七日
附件（方卉女士简历）


    方卉女士，中国国籍，1977 年 2 月生，毕业于湖南商学院(现名：湖南工商
大学)，本科学历，会计学专业。1999 年 8 月至 2005 年 7 月，历任信华精机有
限公司成本会计、财务主管、财务经理；2005 年 8 月至今，历任惠州华阳通用
电子有限公司财务部经理、总监。
    截至本公告日，方卉女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；方卉女士
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，具备《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。