证券代码：002906         证券简称：华阳集团          公告编号：2021-032


               惠州市华阳集团股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于2021年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月28日以邮件方式
发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司
法》等相关法规规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格和限制性股票回购价格的议案》；
    经审核，监事会认为本次对公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》
（以下简称“激励计划”）中股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励
计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意对公司激励计划相关事项的调整。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和
限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-033）。
    2、审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会决定注销首次授予部分股票期权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相
关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股
票期权合计 17.66 万份进行注销。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期
权的公告》（公告编号：2021-034）。
    3、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》；
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规
定，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权
期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办
理行权相关事宜。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-035）。
    特此公告。




                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇二一年六月三日