华阳集团：关于2022年度日常关联交易预计的公告2021-10-27
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2021-088
惠州市华阳集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，同意公司及控股子公司 2022 年度与关联法人信华精机有限公司（以
下简称“信华精机”）、上海恩井汽车科技有限公司（以下简称“上海恩井”）、
惠州市华阳光学技术有限公司（以下简称“华阳光学”）、惠州华阳医疗器械有
限公司（以下简称“华阳医疗器械”）、惠州市华阳科技投资有限公司（以下简
称“华阳科技”）发生总金额不超过人民币 6,110.00 万元的关联交易，2021 年
1-9 月上述同类关联交易实际发生总额为 1,740.95 万元。本议案关联董事邹淦荣、
吴卫、李道勇、孙永镝回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发
表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
2、预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
2021 年 1-9
关联交易类 关联交易定价 2022 年预
关联人 关联交易内容 月实际发
别 原则 计金额
生金额
向关联人采购
信华精机 光学镜片、机芯等 市场公允定价 5,000.00 1,431.15
原材料
向关联人销售
上海恩井 精密注塑 市场公允定价 500.00 0.43
产品、商品
华阳光学 租赁、服务 市场公允定价 300.00 157.17
华阳医疗器械 租赁、服务 市场公允定价 300.00 146.53
向关联人提供
劳务 华阳科技 租赁、服务 市场公允定价 10.00 5.67
小计 610.00 309.37
合计 6,110.00 1,740.95
3、2021 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
实际发
实际发生
关联交易 实际发生 生额占 披露日期
关联交易类别 关联人 预计金额 额与预计
内容 金额 同类业 及索引
金额差异
务比例
向关联人采购 光学镜片 2019 年 4 月
信华精机 1,431.15 5,000.00 0.65% -3,568.85
原材料 机芯等 27 日刊登
向关联人销售 在巨潮资
上海恩井 精密注塑 0.43 - 0.0% 0.43
产品、商品 讯网和《证
华阳光学 租赁 157.17 300.00 29.12% -142.83 券时报》、
《中国证
向关联人提供 华阳医疗器械 租赁、服务 146.53 300.00 27.15% -153.47
券报》、《上
劳务 华阳科技 租赁 5.67 10.00 1.05% -4.33 海证券
报》、《证
小计 309.37 610.00 57.33% -300.63
券日报》
（公告编
合计 1,740.95 5,610.00 - -3,869.05 号：
2019-023）
1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会
议时审议通过了 2019 年-2021 年日常关联交易的预计金额，
预计时间较久，且公司与关联方签订的协议普遍为框架协
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
议，实际履行中按日常订单执行，具有不确定性，导致实际
计存在较大差异的说明
发生额与预计金额存在一定差异；
2、为严格遵守关于关联交易的相关规定，公司尽可能减少
关联交易。
公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依
预计存在较大差异的说明 据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）信华精机有限公司
法定代表人：寺田明彦
注册资本：1,950 万美元
经营范围：设计、制造与销售：CD/DVD 机芯及伺服解码板等汽车娱乐系统的
关键零部件及整机方案、汽车电子装置（车身电子控制系统）和关键零部件及其
整机方案、VCD、DVD 等影视音响产品、GPS 导航模块、嵌入式软件、无线通讯及
数字广播产品用模块、电源管理系统、电子书及其它消费类产品、监控与安防产
品、特种灯、UV 镜及其它光学元器件、光学组件、光学仪器、工厂自动化设备及
工装夹具、可编程序控制器。制造与销售：激光头、移动通讯系统交换设备、网
络路由器、网络连接器、手机、电话等通信产品、各类线路板组件、打印机及其
组件、电子游戏机及其激光模组组件。上述产品在国内外市场销售。自有设备租
赁。对位于上排龙丰路 27 号和仲恺高新区惠风西二路 26 号的自有物业除自用外
部分用于租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：惠州市仲恺高新区惠风西二路 26 号
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 8,084.28
万美元，净资产 5,886.11 万美元，2021 年 1-9 月营业收入 10,814.43 万美元，
净利润 557.92 万美元。
关联关系：信华精机系公司的联营企业，公司董事兼副总裁李道勇先生、吴
卫先生担任信华精机董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定的关联关系情形。
（2）上海恩井汽车科技有限公司
法定代表人：姜志贞
注册资本：人民币 2624.4123 万元整
经营范围：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让，汽车零部件的生产、制造、销售，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销
策划，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：中国（上海）自由贸易试验区金穗路 2228 号 1 层
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 11,792.03
万元，净资产 8,777.95 万元；2021 年 1-9 月营业收入 4,373.88 万元，净利润
-1,370.56 万元。
关联关系：上海恩井系公司的联营企业，公司副总裁曾仁武先生担任上海恩
井董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关
联关系情形。
（3）惠州市华阳光学技术有限公司
法定代表人：孙永镝
注册资本：人民币壹亿零伍佰贰拾陆万叁仟壹佰伍拾捌元
经营范围：研制、生产、销售特种颜料、特种油墨、光学产品、光学变色颜
料、光学变色防伪油墨、特种功能材料及其它新材料；销售：印刷油墨、铝银浆、
标签、印刷设备及配件；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 10 栋
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 18,426.39
万元，净资产 16,655.37 万元；2021 年 1-9 月营业收入 7,352.64 万元，净利润
2,358.97 万元。
关联关系：公司董事孙永镝先生担任华阳光学董事、总经理，该关联人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
（4）惠州华阳医疗器械有限公司
法定代表人：莫晋文
注册资本：9000 万元人民币
经营范围：医疗器械生产，医疗器械经营；货物进出口贸易，生产、销售普
通防护口罩及防护用品，国内贸易，互联网销售（除销售许可的商品），化妆品
生产及销售，医用高分子材料、单体及生物基材料的生产及销售。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 13#厂房
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 17,528.83
万元，净资产 14,844.86 万元；2021 年 1-9 月营业收入 14,949.39 万元，净利润
4,604.46 万元。
关联关系：实际控制人邹淦荣、吴卫、李道勇、陈世银、曾仁武、孙永镝、
李光辉分别持有华阳医疗器械 8.0682%、6.2892%、6.2892%、3.2718%、1.0002%、
0.9979%、2.6130%的股权，公司实际控制人吴卫的近亲属游熔通过天津市康鸣企
业管理合伙企业（有限合伙）间接持有华阳医疗器械 0.3700%的股权；孙永镝的
近亲属任芸通过天津市康坪企业管理合伙企业（有限合伙）持有华阳医疗器械
0.2706%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规
定的关联关系情形。
（5）惠州市华阳科技投资有限公司
法定代表人：张浩先
注册资本：人民币壹仟壹佰玖拾叁万柒仟玖佰贰拾捌元
经营范围：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
住所：惠州市东江高新区东新大道科技园 A2 栋二楼 207 室
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 6,156.43
万元，净资产 3,402.80 万元；2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-209.53
万元。
关联关系：公司实际控制人邹淦荣、吴卫及其近亲属游熔、李道勇、陈世银、
曾仁武、孙永镝及其近亲属任芸、李光辉分别通过惠州市华阳光学技术有限公司
工会委员会持有华阳科技 8.0682%、6.6592%、6.2892%、3.2718%、1.0002%、1.2684%、
2.6130%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规
定的关联关系情形。
2、履约能力分析
以上关联方均非失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，经
营稳定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的
定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联交易的定价方式、政策一
致，关联交易的结算方式与非关联交易一致。
2、关联交易协议签署情况
2022 年度预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签
署相关业务的框架性合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因日常生产经营需要，公司及控股子公司与关联方每年都会发生一定金额的
关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且
交易采用市场公允价格定价，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利
益，也未对公司独立运行产生影响，不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事的事前认可情况
独立董事对公司提供的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了
事前审核，发表事前认可意见如下：
公司 2022 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、公开原
则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不会对公司业务的独立性造成影响，不会因此而对关联方形成依赖。
我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董
事会第十六次会议审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了解和核查，并发表独立意见：公司预计
2022 年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，预计总金额符合公司的
实际需要。交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响，不会因此而对关联方形成依赖。
公司董事会在审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进
行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，本次关联交易的
决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等法律法规及《公
司章程》等公司内部规章制度的规定。我们同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
