证券代码：002906        证券简称：华阳集团           公告编号：2022-049


               惠州市华阳集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
   现场会议召开时间：2022年7月22日（星期五）下午15:00
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月
22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2022年7月22日9:15至15:00的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华
阳工业园A区集团办公大楼会议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
   （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
   2、会议出席情况
   （1）参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份321,997,858股，
占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的67.6806%。其中，现场出席会议
的股东及股东代理人共3人，代表股份270,854,852股，占公司本次会议股权登记
日有表决权股份总数的56.9309%；通过网络投票的股东4人，代表股份51,143,006
股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的10.7497%。通过现场和网络
投票的中小股东及股东代理人共4人，代表股份2,225,553股，占公司本次会议股
权登记日有表决权股份总数的0.4678%。
    （2）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议，其他高级管
理人员列席了本次现场会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现
场见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决
情况如下：
    1、《关于为控股子公司原料采购提供担保的议案》
    总表决情况：同意321,997,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意2,225,553股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    总表决情况：同意321,997,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意2,225,553股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和深圳证
券交易所相关规则、《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1、惠州市华阳集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         惠州市华阳集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二二年七月二十三日