证券代码：002906         证券简称：华阳集团          公告编号：2023-006


                惠州市华阳集团股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于2023年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月22日以邮件方式
发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女
士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法规及《惠州
市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议
如下：
    1、审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》及相关法律法规的规定。
本次对外投资设立参股子公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本
次对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的公司《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-007）。
    2、审议通过了《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有
关法律法规的规定，该议案的审议程序合法合规；本次注销回购专用证券账户股
份不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股
东利益的情形。我们同意公司本次注销回购专用证券账户股份。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上的公司《关于注销公司回购证券专用账户股份的公告》（公告编号：
2023-008）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                           惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二三年二月二十八日