证券代码：002906         证券简称：华阳集团         公告编号：2023-016


               惠州市华阳集团股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
 会议于2023年4月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A
 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月8日以邮件方式
 发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群
 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 等相关法律法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
 司章程》”）的规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2022年度监事会工作报告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
   经审核，监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   相关财务数据详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2022年年度审计报告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
   经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2022年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2022年年度报告摘要》
（公告编号：2023-017）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
    公司2022年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的
可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利
2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
    公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分
配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配金额进行调整。
    经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况
和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2022年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-018）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
    经核查，监事会认为，公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，
符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，
保证了公司经营活动的有序开展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有
效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2022年度内部控制自我评价报告》。
       6、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    经核查，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的规定合理、规范使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2022年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
       7、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；
    公司2022年度监事津贴方案为：不发放监事津贴。2022年度公司严格按照该
方案执行。
    监事会同意公司2023年度监事津贴方案仍为不发放监事津贴。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
    经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用
效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过 10 亿元人民
币。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于开展票据池业务的公告》
（公告编号：2023-021）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    经核查，公司监事会认为，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在
保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利
率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司
及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值 5,000
万美元额度的外汇套期保值业务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于开展外汇套期保值业务
的公告》（公告编号：2023-022）。
    10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映
公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2022年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《惠州市华阳集团股份有限公司监事会议事规则》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了《2023年第一季度报告》；
    经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2023年第一季度报告》（公
告编号：2023-024）。
    特此公告。




                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二三年四月二十日