惠州市华阳集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（毛蕴诗）
作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规以及《公
司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉
尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。2022 年 9 月 5 日，本人因公司第三届董事会独立
董事任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人 2022 年任职期间的履行职责
情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况
2022 年本人任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人没有缺
席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：
是否连续两次未 列席股
独立董 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会
亲自出席董事会 东大会
事姓名 会次数 事会次数 事会次数 次数
会议 次数
毛蕴诗 5 5 0 0 否 3
本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年任职期间本人对提交董
事会审议的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情
况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人对以下事项发表了同意的独立意见：
发表独立 发表独立
序 意见类
意见的时 意见的董 发表独立意见的事项
号 型
间 事会届次
第三届董
2022年3
1 事会第十 关于开展外汇套期保值业务的的独立意见 同意
月15日
七次会议
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报
同意
告的独立意见
关于公司董事津贴的独立意见 同意
第三届董 关于公司高级管理人员薪酬的独立意见 同意
2022年4
2 事会第十 关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见 同意
月25日
八次会议 关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 同意
关于开展票据池业务的独立意见 同意
关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
同意
补充流动资金的独立意见
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公
同意
司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票
同意
回购价格的独立意见
第三届董 关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
2022年5 同意
3 事会第十 予部分股票期权的独立意见
月31日
九会议 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
同意
票期权第二个行权期行权条件成就的独立意见
关于为控股子公司原料采购提供担保的独立意见 同意
关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部
第三届董 同意
2022 年 7 分限制性股票的独立意见
4 事会第二
月5日 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除
十会议 同意
限售期解除限售条件成就的独立意见
关于续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担
同意
保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
同意
项报告的独立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事的独立
同意
第三届董 意见
2022年8
5 事会第二 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见 同意
月18日
十一会议 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见 同意
关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的独立意见 同意
关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的独立意见 同意
关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
同意
告的独立意见
关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 同意
关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相
同意
关事宜的独立意见
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
同意
和相关主体承诺的独立意见
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划的
同意
独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2022 年任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。
本人积极组织提名委员会工作，共主持召开了 2 次提名委员会会议，于 2022
年 4 月 25 日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《提名委员
会 2021 年度工作报告》；于 2022 年 8 月 18 日召开的第三届董事会提名委员会
第六次会议审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》《关于公
司董事会换届提名独立董事的议案》。
本人认真履行薪酬与考核委员会职责，共参加了3次会议，于2022年4月25
日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《关于公司董事
津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《薪酬与考核委员会201年
度工作报告》；于2022年5月31日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第十次
会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价
格的议案》《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票
期权的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》；于2022年7月5日召开的第三届董事会薪酬与
考核委员会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议的重大事项进行了认真的审核，并运用专业知识
对相关议案审慎、独立地发表意见，独立、公正地履行职责，积极与公司管理层
等相关人员进行沟通，深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执
行情况、财务管理等相关事项，关注公司的经营、治理情况。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和
公司《信息披露管理办法》等规定和要求履行信息披露义务，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时。
3、本人持续关注最新的法律、法规和各项规章制度的颁布，不断加强相关
法规法律的学习，加深理解对股东权益保护的相关规定，不断提高自己的履职能
力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议。
五、对公司进行考察的情况
2022 年任职期间，本人通过电话、邮件、会谈沟通、线上会议等多种方式
与公司不定期进行沟通，了解公司的生产经营情况, 及时获悉公司各重大事项的
进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，尽职做好独立董事监督
和指导的职能。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人对于公司董事会、管理层在我任职期间给予的配合和支持，在此表示感
谢。
独立董事：毛蕴诗
2023 年 4 月 18 日