华阳集团：2022年度董事会工作报告2023-04-20
惠州市华阳集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行
股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合
法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇
报如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，面临经济环境复杂多变、汇率大幅波动、生产节奏受冲击、供应链
不畅等挑战，中国汽车市场全年实现正增长。根据中国汽车工业协会发布数据显
示，2022全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%
和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长
11.2%和9.5%。中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%；新能源汽车持
续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和
93.4%，市场占有率达到25.6%。
2022年公司保持战略定力，实现了稳健增长。订单开拓、客户结构优化、产
品迭代、产品线扩展、经营体质等多方面取得较大进步，增强了发展后劲。报告
期内，公司入选“2022广东企业500强”、“广东省电子信息制造业综合实力百
强企业”榜单、“中国汽车零部件百强企业”。
报告期内，公司实现营业收入56.38亿元，较上年同期增长25.61%，实现归
属于上市公司股东的净利润3.80亿元，较上年同期增长27.40%，实现扣非后的净
利润3.56亿元，较上年同期增长37.27%。公司主要业务汽车电子及精密压铸营业
收入均实现增长，其中汽车电子实现营业收入37.45亿元，较上年同期增长
27.14%，精密压铸实现营业收入13.24亿元，较上年同期增长41.10%。其他业务
LED照明实现营业收入1.28亿元，较上年同期下降21.62%，精密电子部件实现营
业收入3.31亿元，较上年同期下降3.88%。
1、订单开拓增长显著 客户结构优化
报告期内，公司订单开拓增长显著，新能源车订单大幅增加，客户群持续扩
大，客户结构持续优化。
公司汽车电子业务大客户数量和产品项目增多；持续突破合资、新势力和国
际车企客户；新能源车项目大幅增加。报告期内，公司获得Stellantis集团、长
安福特、长安马自达、北京现代、悦达起亚、VinFast、长城、长安、吉利、广
汽、北汽、比亚迪、奇瑞、东风乘用车、一汽红旗、赛力斯、蔚来、理想、小鹏、
小桔智能等客户的新定点项目，一批潜在的优质客户正在推进中。
公司精密压铸业务产品应用领域拓展，新能源和汽车电子订单占比大幅增
加。报告期内成功导入比亚迪、博世、博格华纳、宁德时代、泰科、法雷奥、蒂
森克虏伯、捷普、大疆、大陆、纬湃、海拉、莫仕、伟世通、舍弗勒、采埃孚、
电装、爱信、亿纬锂能、日本精机等客户的新项目。
报告期内，公司凭借优秀的产品力、响应服务和保交付能力获得客户的高度
认可。集团下属公司获得长城汽车“协同贡献奖”、长城汽车哈弗“优秀供应商
-卓越质量奖”、广汽传祺“科技创新奖”、奇瑞汽车“卓越质量表现奖”及“最
佳开发奖”、江汽集团“优秀供应商”称号、东风柳汽“先进供应商奖”、郑州
日产“优秀开发奖”、岚图汽车“优秀供应商技术创新奖”、捷普“2022年质
量表现金奖”等多项荣誉。
2、产品线扩展 增量空间扩大
公司以市场和客户需求为导向，持续优化和丰富产品线，报告期内多类新产
品相继量产，形成公司业务新增长点。
汽车电子方面，智能座舱域控、数字声学系统、自动泊车、数字钥匙等多类
新产品量产并承接较多的新定点项目；屏显示类、液晶仪表、HUD、车载无线充
电等出货量同比大幅增长。随着产品线不断拓展，公司将为客户提供更全面的整
体解决方案，持续提升单车价值量。
精密压铸方面，新能源三电系统、热管理系统和汽车电子零部件（HUD、激
光雷达、毫米波雷达）等新应用领域的项目不断增加，多个高难度、高精度产品
相继量产，产品类别从小件逐步向中大件延伸。随着应用领域的扩展，业务增量
空间扩大。
3、产品和技术迭代升级 增强竞争力
报告期内，汽车电子业务产品及技术迭代升级取得进展：AR-HUD技术路线不
断丰富，光学创新方面，双焦面AR-HUD产品获得定点项目，斜投影AR-HUD产品参
与外资全球化项目竞标中，与华为合作的LCoS AR-HUD项目已投入开发，实现TFT、
DLP、LCoS成像技术的全面布局，同时开启光波导技术预研；大功率车载无线充
电产品实现量产，可集成NFC功能；国产化高端仪表平台方案实现量产；屏显示
类产品全面导入平台化设计，可依照车厂技术要求，实现一体黑、薄型化、长条
贯穿屏等技术；精密运动机构采用独特噪音处理技术实现产品升级；电子外后视
镜第二代产品集成ADAS功能，获得定点项目；V2X产品通过2022 C-V2X“四跨”
（柳州）应用示范活动测试；高精度定位产品获得定点项目；针对市场需求规划
了多个驾驶域控平台并投入开发。
精密压铸业务抓住新能源汽车的发展机遇，在新能源汽车关键零部件制造工
艺开发、高精密数控加工、半总成装配关联技术等方面取得新的突破，其中高强
韧铝合金产品生产、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术取得应用性突破，助推汽
车零部件轻量化、智能化等产品线加速发展。
报告期内，公司电子外后视镜产品获得“2022中国汽车供应链优秀创新成果”
荣誉及“2021年度汽车电子科学技术奖优秀创新产品奖”，基于DLP技术的汽车
增强现实抬头显示器产品获得“2021年度汽车电子科学技术奖卓越创新产品奖”；
华阳开放平台（AAOP）入围“2022第四届汽车电子大会优秀创新技术与产品应用
成果展示”，基于图像视觉的高级驾驶辅助系统荣获“2022年广东省高新技术企
业协会科学技术奖”二等奖，公司及下属公司荣获“优秀智能汽车方案提供商”、
“智能座舱域控制器优质供应商”、“2022年度中国智能网联汽车行业软硬件百
强供应商”、“智能座舱抬头显示HUD优质供应商”、高工智能“2022年度高工
金球奖——年度HUD领军供应商”等荣誉。
4、内外赋能 加快新产品新技术布局
报告期内，公司加快智能驾驶领域布局，下属公司华阳通用新设立全资子公
司华阳驭驾（广州）科技有限公司，主要发展智能驾驶业务，致力于相关的软硬
件研发、测试服务和技术咨询等；自建多功能自动泊车测试场地并投入使用。
公司重视开放赋能、合作共赢，报告期内，下属公司华阳多媒体与华为签署
了智能车载光业务合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域进行深入合
作；与深圳珑璟光电科技有限公司签署战略合作协议，专注光波导技术应用的开
发；加入中国智能网联汽车产业创新联盟并成为理事单位，与华为等行业伙伴共
同牵头成立“智能车载光显示任务组”。
5、经营体质提升、定向增发 助推战略加速落地
报告期内，公司通过管理创新、组织变革、精准激励等措施，有效提升企业
运行效率和质量。不断完善人才引进、培养、选拔及激励机制，充分发挥员工的
积极性和创造性，为公司可持续发展提供有力的支撑。
报告期内，为满足后续发展的需求，公司拟通过非公开发行股票募集资金总
额不超过20亿元，扣除发行费用后拟用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车
轻量化零部件产品产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目。相关项目的实施将为
主要业务的持续增长提供资金支持，有效增强公司核心竞争力。2022年底，公司
本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，按照相关制度的要求，公司顺利完
成了董事会换届选举工作，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会2022年度日
常工作情况如下：
（一）董事会会议召开情况
2022年,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开
了8次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
序号 时间 届次 审议议案
2022年3 第三届董事会 1.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
1
月15日 第十七次会议 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.《2021年度董事会工作报告》
2.《2021年度财务决算报告》
3.《2021年度总裁工作报告》
4.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2022年4 第三届董事会
2 5.《关于2021年度利润分配预案的议案》
月25日 第十八次会议
6.《2021年度内部控制自我评价报告》
7.《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于公司董事津贴的议案》
9.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
10.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
11.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
12.《关于开展票据池业务的议案》
13.《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
14.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
16.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
17.《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
1.《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格的议案》
2.《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
2022年5 第三届董事会
3 部分股票期权的议案》
月31日 第十九次会议
3.《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》
4.《关于为控股子公司原料采购提供担保的议案》
1.《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
2022年7 第三届董事会
4 2.《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限
月5日 第二十次会议
售期解除限售条件成就的议案》
3.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
2.《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.《关于续聘会计师事务所的议案》
4.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
第三届董事会 9.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
2022年8
5 第二十一次会 10.《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
月18日
议 的议案》
11.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
13.《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的议案》
14.《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报计划的
议案》
15.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2022年9 第四届董事会 2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
6
月6日 第一次会议 3.《关于聘任公司总裁的议案》
4.《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
5.《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
6.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1.《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2.《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》
2022年10 第四届董事会
7 3.《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
月17日 第二次会议
部分股票期权的议案》
4.《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》
2022年10 第四届董事会 1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》
8
月27日 第三次会议 2.《关于 2023 年度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了3次股东大会，具体会
议审议情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1.《2021年度董事会工作报告》
2.《2021年度监事会工作报告》
3.《2021年度财务决算报告》
4.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2021年度利润分配预案的议案》
2022年5 2021年年度股
1 6.《关于公司董事津贴的议案》
月18日 东大会
7.《关于公司监事津贴的议案》
8.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.《关于开展票据池业务的议案》
10.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
1.《关于为控股子公司原料采购提供担保的议案》
2022年7 2022年第一次
2 2.《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分
月22日 临时股东大会
限制性股票的议案》
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
5.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
2022年9 2022年第二次
3 6.《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的
月6日 临时股东大会
议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
9.《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案》
10.《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报计划的
议案》
11.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项
决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（三）董事会各专门委员会履行职责情况
1、董事会战略委员会
2022年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工
作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职
责。报告期内共召开了2次会议，审议通过了2021年度利润分配预案、2022年度
非公开发行A股股票事项相关议案。
2、董事会审计委员会
2022年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职
责，报告期内召开了7次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集
资金专项报告、担保事项、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、内部审计工
作计划等议案进行了审议。公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规
以及公司内部控制制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与德
勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，
以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了
解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。
最后，审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见，认为：公司
2022年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2022年度的经营业绩
和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
3、董事会提名委员会
2022年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工
作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职
责，共召开3次会议。报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会
提名委员会对董事会换届选举事项进行了充分的研究，在了解被提名人的职业经
历、教育背景和专业领域等基础上提名，提交公司董事会审议，并对新一届高级
管理人员候选人任职资格进行审核。
4、董事会薪酬与考核委员会
2022年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎
认真地履行职责。报告期内共召开了4次会议，审议了关于公司董事津贴、公司
高级管理人员薪酬以及股权激励行权条件成就、解除限售等议案。
（四）独立董事履行职责情况
2022年，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司
《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参
与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等
方面提出了专业性建议。报告期内，公司独立董事对公司利润分配预案、内控自
评报告、董事及高管薪酬、对外担保、委托理财、股权激励计划、非公开发行股
票、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、选举董事及聘任高管、公司控股股
东及其他关联方资金占用情况等事项出具了独立、公正的独立意见，有效维护了
广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，公司董事对董事会议案和
其他事项没有提出异议。
（五）信息披露工作
2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规
定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露
三会决议、定期报告、临时公告等文件151份。公司在连续三个完整考核年度（2019
年、2020年与2021年）皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。
公司严格按照法规及要求履行信息披露义务，目前指定《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指
定报纸和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过采用投资者专线电话、
电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会、现场接待及投资者远
程会议等多种方式加强与投资者联系和沟通。报告期内公司通过举办定期报告业
绩说明会和投资者电话会议交流等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读
公司业绩情况及发展情况，2022年公司共发布投资者关系活动记录表15份，以保
护股东权益平等。
三、2023年董事会工作计划
2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治
理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，组织
落实股东大会的各项决议，不断提升董事会规范运作和治理水平，切实有效地履
行董事会职责；严格按照监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露
的及时、真实、准确和完整；加强投资者关系管理，依法维护全体投资者权益，
特别是保护中小投资者合法权益；健全公司规章制度，加强内控制度建设，不断
提升规范化运作水平，增强公司风险防范能力。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十八日
