证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2018-028




                   广东德生科技股份有限公司

                关于公司董事会换届选举的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第一届董事会任期将
满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举。公司于
2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》，此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

      公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审查后，现提名虢晓彬、刘峻峰、李竹、高敏、
朱会东、谷科、何小维（独立董事）、江斌（独立董事）、谢园保（独立董事）
为公司第二届董事会成员候选人，其简历见附件。

    公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人经公司股东大会选
举后当选为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算，为保证
董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其

他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    独立董事就上述董事候选人发表独立意见如下：

    1、通过对董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，
我们认为本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够
胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会董事资格。提名人是在充
分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名
的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。

    2、经审查，何小维先生、江斌先生、谢园保先生已取得独立董事资格证书，
具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，未发现有《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。也未发其他董事候选人有《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未
曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”。

    3、因此，我们同意提名虢晓彬、刘峻峰、李竹、高敏、朱会东、谷科、何
小维（独立董事）、江斌（独立董事）、谢园保（独立董事）为公司第二届董事
会董事候选人，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。




    备查文件

    1、广东德生科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

    2、广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次
会议相关事项的事前认可和独立意见。




    特此公告。




                                        广东德生科技股份有限公司董事会

                                                          2018年4月19日
第二届董事会候选人简历：



    1、虢晓彬，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州

军区技术局，广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限，历任董事、总经

理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年当选为广州市天

河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、德生智盟董事长、德生科鸿董事长。

    2、刘峻峰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国

电子进出口公司、迪生发展有限公司、广东德生发展有限公司、创维网络通讯集团，1999

年 8 月起任德生有限董事。现任公司董事、深圳市家联网络科技有限公司执行董事等职务。

    3、李竹，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京新

未来电子技术公司、清华同方软件与系统集成公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司等，

2000 年 8 月起任德生有限董事。现任公司董事、北京厚德文华投资咨询有限公司董事长等

职务。

    4、高敏，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于西北

国棉五厂、珠海高丽亚电子原件厂、德生金卡。1999 年 9 月起历任德生有限北京办事处主

任、副总经理等职务。现任公司副总经理、营销中心总监及致仁合伙执行事务合伙人。

    5、朱会东，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广

州造纸有限公司、广州德生国盛信息系统工程有限公司。2001 年 12 月起历任德生有限开发

工程师、技术部经理、技术总监等职务，2011 年被广东省密码管理局列为广东省重点领域

网络与信息安全商用密码检查专家组成员。现任公司副总经理兼研发中心总监。

    6、谷科，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职

于广州华南计算机金卡工程有限公司，2000 年 5 月起历任德生有限研发中心副总经理、项

目管理中心总监。现任公司副总经理。

    7、何小维，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士

生导师。1986 年 6 月至今就职于华南理工大学，2015 年 6 月起任公司独立董事。现任公司

独立董事、广州万孚生物技术股份有限公司董事、华南理工大学教授等职务。

    8、江斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职

于广州造船厂有限公司、广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江

律师事务所，2015 年 6 月起任公司独立董事。现任公司独立董事、北京市大成（广州）律

师事务所执行主任、浙江东阳中广影视文化股份有限公司监事、广东汇吉投资基金管理有限
公司监事、广州汇垠汇吉投资管理有限公司董事。

    9、谢园保，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于江

西樟树市起重机械厂、高明新时代五金文具有限公司、广东诚安信会计师事务所有限公司，

2015 年 6 月起任公司独立董事。现任公司独立董事、广东诚安信税务师事务所有限公司执

行董事、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人、天河区人大财经委咨询

专家、广东女子职业技术学院会计电算化专业指导委员会委员、广东外语外贸大学会计学研

究生校外实践导师。