证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2018-033




                    广东德生科技股份有限公司

                    关于设立上海分公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开
的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限
公司上海分公司的议案》根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会
审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

     一、拟设立分支机构基本情况

    1、拟设分支机构名称：广东德生科技股份有限公司上海分公司

    2、分支机构类型：股份有限公司分公司

    3、营业场所：上海市徐汇区天钥桥路 861 号北海大厦 1405 室。

    4、经营范围：IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读写机具、通讯产品的的研究、
开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制
设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码
管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。

    5、分支机构负责人：赵敏。

    上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

     二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
    1、设立目的。根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等
规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办
理营业执照。公司设立上海分公司，有利于公司在上海地区业务的开展。

    2、存在的风险及对公司的影响。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。



    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                             2018 年 4 月 19 日