证券代码：002908           证券简称：德生科技        公告编号：2018-024




                    广东德生科技股份有限公司

              关于续聘 2018 年度审计机构的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开
的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议
案》，同意续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

    1、董事会意见

    信永中和会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的
经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，
资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司第一届董事会审
计委员会第九次会议提议，董事会同意续聘任信永中和会计师事务所为公司
2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

    2、监事会意见

    监事会同意续聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和
内控审计机构，聘期一年。

    3、独立董事意见

    经核查，信永中和会计师事务所具有证券业务从业资格，在公司之前的审计
工作中勤勉职责，能够按照有关规定实施审计工作，出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义
务，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。同意公司继续聘任信永
中和会计师事务所为公司 2018 年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司
2018 年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年，
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    备查文件

    1、广东德生科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

    2、广东德生科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

    3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次
会议相关事项的事前认可和独立意见。




    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                                        2018年4月19日