证券代码：002908         证券简称：德生科技        公告编号：2019-003




                    广东德生科技股份有限公司

               第二届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于2019年1月17日以邮件方式发出会议通知，并于2019年1月28日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分
高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常
进行的情况下，董事会同意使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本
次审议通过之日起 6 个月内使用。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管
理的公告》。

    二、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，董事会同意使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次
审议通过之日起 6 个月内使用。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    三、 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河区科技园
支行申请综合授信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河区科技
园支行申请授信人民币5,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

   四、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请
         综合授信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申
请授信人民币3,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请综合
授信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请授
信人民币2,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请
综合授信的议案》
    同意公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    七、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州云山支行申请
综合授信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州云山支行申
请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。




    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 28 日