德生科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-03-26
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-019
广东德生科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 10 日上午 10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 10 日 9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 4 月 9 日 15：00 至 2019 年 4 月 10 日 15：00 的任意
时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2019 年 4 月 2 日
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2019 年 4 月 2 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。公司关联股东应回避对本
议案的表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公
司独立董事何小维作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投
票权，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公开征集委
托投票权的公告》。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
1.00 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股
3.00 票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：
2019 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 9 日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登
记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记
手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托
人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、
法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书
（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自
理。
联系人：蒋琢君（证券事务代表）
电话：020-29118777
传真：020-29118600
电子邮箱：stock@e-tecsun.net
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深证证券交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
广东德生科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德
生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议
案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
提案 该列打勾的栏目
提案名称 同意 反对 弃权
编码 可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
《关于公司<2019 年股票期权与限制
1.00 性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
《关于公司<2019 年股票期权与限制
2.00 性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
3.00 理 2019 年股票期权与限制性股票激 √
励计划有关事项的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
