证券代码：002908                证券简称：德生科技              公告编码：2019-054




                      广东德生科技股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2019 年 7 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 7 月 22 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决
议如下：

       一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    同意公司因经营业务拓展需要，增加经营范围，并根据《公司法》、《证券
法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司
章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会授权公司管理层办理相关
工商变更登记手续。

    本次增加经营范围并修订《公司章程》的具体情况如下：

           《公司章程》原条款                          《公司章程》修订后条款

第十三条   公司的经营范围是：IC 卡、IC 卡   第十三条    公司的经营范围是：IC 卡、IC 卡

智能系统、IC 卡读写机具、通讯产品的研究、 智能系统、IC 卡读写机具、通讯产品的研究、

开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计      开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计
算机网络系统工程及工业自动化控制设备的     算机网络系统工程及工业自动化控制设备的

设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售     设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售

电子产品及配件；经国家密码管理机构批准     电子产品及配件；经国家密码管理机构批准

的商用密码产品的开发、生产（以上生产项     的商用密码产品的开发、生产（以上生产项

目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局   目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局

审批并通过指定检测机构产品质量检测的商     审批并通过指定检测机构产品质量检测的商

用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软     用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软

件服务；销售：普通机械、电器机械及器材， 件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，

家用电器，计算机及配件；固网代理收费服     家用电器，计算机及配件；固网代理收费服

务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务；包装   务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务；包装

装潢印刷品及其他印刷品的印刷。             装潢印刷品及其他印刷品的印刷；人才招聘、

                                           人才信息服务、人力资源培训；人才测评；

                                           人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；

                                           计算机研发、生产、销售；从事货物与技术

                                           的进出口业务；物联网技术应用与开发；家

                                           庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销

                                           售和服务；经营电信业务；档案处理及档案

                                           电子化服务，档案管理软件的开发，销售及

                                           服务。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

       二、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授
信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信人
民币2,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
      三、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授
信的议案》

    同意公司因生产经营需要，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请授信人
民币3,000万元，授信期限为一年。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集公司全体股东于 2019 年 8 月 8 日召开公司 2019 年第三次临
时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的
公告》。

    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 22 日