德生科技:独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2020-03-31
广东德生科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,作为广东德生科技
股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,现就公司第二届董事会第十七次会
议相关事项进行了认真核查,发表如下独立意见:
1、关于公司引入战略投资者的独立意见
公司引入战略投资者北京和君咨询有限公司(下称“和君咨询”),将有利于
进一步完善和充实公司的品牌、营销体系和组织管理能力,为公司长期的战略发
展贡献持续的思想、人才和资源,协助公司更好地服务中国的社会保障事业。和
君咨询符合相关法律法规关于战略投资者的认定条件,公司引入战略投资者和君
咨询符合公司发展战略,有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,
有利于保护上市公司和中小股东的合法权益,不存在借战略投资者入股名义损害
中小投资者合法权益的情形。
2、关于公司签署《战略合作协议》的独立意见
公司与和君咨询、天津君重煜信管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《战略
合作协议》,该协议的内容和签订的程序均符合相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定,协议所约定的战略合作事宜确实可行,符合双方协调互补的长期
共同战略利益,有利于提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量
和内在价值,符合公司和全体股东的利益,有利于保护上市公司和中小股东的合
法权益。
3、关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案表决程序的独立意见
公司第二届董事会第十七次会议在审议相关议案时,董事会会议的召集、召
开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其
他规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司其它股东利益的
情况。
综上所述,我们同意公司按照董事会决议的内容推进相关工作,并同意将相
关议案提交股东大会审议,股东大会在审议引入战略投资者事项时,须经出席会
议的股东所持表决权三分之二以上通过,中小投资者的表决情况应当单独计票并
披露。我们认为公司本次引入战略投资者交易、签署战略合作协议的表决程序合
法有效,有利于进一步加强公司竞争力,符合公司和全体股东的利益,有利于保
护上市公司和中小股东的合法权益。
[本页以下无正文]
(本页无正文,为《广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署:
何小维 江 斌 谢园保
年 月 日