德生科技:第二届监事会第十三次会议决议2020-04-21
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-032
广东德生科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于2020年4月6日以邮件方式发出会议通知,并于2020年4月17日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级
管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意《公司2019年年度报告及其摘要》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告及其摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<公司 2020 年度第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意《公司2020年第一季度报告》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度第一季度报告》。
三、 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
监事会同意《公司2019年度监事会工作报告》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订,监事会同意修订《监
事会议事规则》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会同意《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内
容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务
所”)具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完
善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,资信状况良好。为保持
公司审计工作的连续性和稳定性,监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为
公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
监事会同意《公司 2019 年度财务决算报告》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
监事会同意《公司 2020 年度财务预算报告》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司
2019 年度归属于母公司的净利润 87,671,638.34 元,按照《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积后,累计未分配利
润 196,730,797.98 元。
为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长
远发展的前提下,公司 2019 年度利润分配预案如下:拟以权益分派实施时股权
登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元(含税)。
在公司 2019 年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间,若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
股份回购注销等致使公司总本发生变动的,拟以该等变化后的股本为基数,每股
分配比例维持不变。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预
计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制
度》等的要求,并结合公司日常经营和业务开展的需要,监事会确认公司 2019
年度关联交易情况及对 2020 年度关联交易的预计。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度关联交易确认及2020年度关联交易
预计的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及
<内部控制规则落实自查表>的议案》
监事会同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则
落实自查表》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部
控制规则落实自查表》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营
的情况下,监事会同意使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次
审议通过之日起 8 个月内可循环使用。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金
融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——
套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日日发布了《企
业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会2017〕14号)(上述
准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业自2019年1月1日起
执行新金融工具准则。
财政部于2019 年4 月30 日发布了财会〔2019〕6 号文《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》、于2019年9月19日发布了财会〔2019〕16 号
文《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对一般财务报
表及合并财务报表格式进行了修订。
监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
十四、 审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)的
议案》
根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——
关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以
及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,监事会同意对本次非公开发行股票
预案进行了修订。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《广东德生科技股份有限公司 2020 年非公开
发行 A 股股票预案(修订稿)》。
十五、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——
关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以
及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,监事会同意对本次非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告进行了修订。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《广东德生科技股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
十六、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》等相关规定,以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,监事
会同意编制《广东德生科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《广东德生科技股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的
相关要求,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,
以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,监事会同意编制《关于公司非公
开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的报告(修订稿)》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、公
司采取填补措施及相关主体承诺的报告(修订稿)》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
2020年4月20日