证券代码：002908         证券简称：德生科技           公告编号：2020-042




                            广东德生科技股份有限公司

             2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计

                                     的补充公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




      一、2019 年度关联交易基本情况

    （一）2019 年度关联交易履行的审议程序

    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会

第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易确认
及 2020 年度关联交易预计的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事对
上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。

    （二）2019 年度关联交易执行情况

                                                                    2019 年实际发生金
   关联交易类别             关联人            关联交易定价原则
                                                                      额(单位：元)

关联方出租           凌琳                 参照市场价格公允定价           36,000

                     杭州海康威视数字
向关联方销售商品                          参照市场价格公允定价           442.48
                     技术股份有限公司

向关联方采购商品     杭 州 海 康 威 视 数 字 参照市场价格公允定价      689,566.37

                                          1
                    技术股份有限公司

                              合计                                   726,008.85

    公司 2019 年度关联交易执行情况与预计无较大差异，是为了满足公司正常经营的实际需
要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。

    （三）2020 年度关联交易预计情况

                                                                2020 年关联交易预计
   关联交易类别            关联人            关联交易定价原则
                                                                  金额(单位：元)

关联方出租          凌琳                参照市场价格公允定价          36,000

                    杭州海康威视数字
向关联方销售商品                        参照市场价格公允定价          10,000
                    技术股份有限公司

                    杭州海康威视数字
向关联方采购商品                        参照市场价格公允定价        1,500,000
                    技术股份有限公司

                             合计                                   1,546,000

    二、关联方情况介绍和关联关系

    （一）关联方：凌琳

    凌琳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年起历任德生
有限销售经理、德生智盟董事兼总经理，现任公司副总经理、德生智盟董事兼总经理、德生
智能执行董事兼总经理。
    关联关系：凌琳为公司副总经理。
    （二）关联方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

    公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）
    统一社会信用代码：91330000733796106P
    注册资本：934,501.0696 万元人民币
    法定代表人：陈宗年
    经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、传输与

显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系
                                         2
统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品
的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培
训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。
    主营业务：海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，拥有
视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、深度学习

等前瞻技术，为 PBG（公共服务事业群）、EBG（企事业事业群）、SMBG（中小企业事业群）三
个事业群客户提供专业的细分产品、IVM 智能可视化管理解决方案和大数据服务。
    关联关系：截至目前，海康威视副总经理何虹丽的配偶孙狂飙直接持有公司 18,601,050
股股票且占公司总股本 9.26%，因此海康威视为公司的关联方，海康威视与公司之间购销商
品、提供和接受劳务的交易构成关联交易。

    三、关联交易的目的和对公司的影响

    上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经
济行为，并签订相关协议或合同，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与
关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交
易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，
其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

    四、独立董事和保荐机构意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市
场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上

市公司和中小股东的利益。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不
会因此对相关关联方产生依赖。独立董事一致同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司
2019 年年度股东大会审议

    （二）保荐机构意见

    公司与关联人签订了车辆租赁合同，本次租赁车辆的价格是在参考市场价格的基础上，
经双方协商确定的。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自

愿、等价、有偿的原则。

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    公司与关联方发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易定价方法以市场化为原则，
严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致，本次关联交易为日常关联
交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。
    本保荐机构认为：德生科技 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的事项履
行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2019 年年度股东大会批准，符合《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的
规定。中航证券对德生科技本次 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的事项无
异议。
    五、备查文件
    1、广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2、广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
    3、广东德生科技股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独
立意见；
    4、中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年
度关联交易预计的核查意见。


    特此公告。
                                                   广东德生科技股份有限公司董事会

                                                           2020 年 4 月 21 日




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