证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-050 广东德生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2020 年 5 月 15 日上午 10:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 8 名,代 表有表决权股份数为 97,045,499 股,占公司有表决权股份总数的 48.3145%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权 委托代表共 6 名,代表有表决权股份数 17,817,299 股,占公司有表决权股份总 数的 8.8704%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名,代表有表决权股 份数为 97,026,999 股,占公司有表决权股份总数的 48.3053%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名, 代表有表决权股份数 18,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0092%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出 席会议,部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并 通过了以下议案: 议案 1.00 《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于变更公司经营范围、住所的议案》 本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》 本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 15.00 《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议 案》 本议案涉及关联交易事项,关联股东孙狂飙已回避表决,其所持表决权股份 数不计入本项议案有效表决权股份总数。 总表决情况: 同意 78,444,449 股,占出席会议的非关联股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 16.00 《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落 实自查表>的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 17.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 总表决情况: 同意 97,045,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,817,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 19.00 《关于补选董事的议案》 该议案采取累积投票制方式表决。 总表决情况: 19.01.候选人:选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事 同意票数:97,026,999 票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决 权股份总数的 100%。 19.02.候选人:选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事 同意票数:97,026,999 票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的 100%。 中小股东总表决情况: 19.01.候选人:选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事 同意票数:17,798,799 票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决 权股份总数的 100%。 19.02.候选人:选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事 同意票数:17,798,799 票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的 100%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:张冉瞳、文艺 3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日