证券代码：002908           证券简称：德生科技          公告编号：2020-052




                     广东德生科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于2020年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9

人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：

一、    审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
        议案》

    根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关规定，且公司

2018 年度权益分派已实施完成，公司 2019 年度权益分派方案已经 2019 年年度
股东大会审议通过，董事会同意对已授予但尚未行权的股票期权做相应的调整，
授予数量由 52.22 万份调整为 78.33 万份，行权价格由 21.79 元/份调整为 14.2433
元/份；对已授予但尚未解除限售的限制性股票做相应的调整，回购数量由 44,988
股调整为 67,482 股，回购价格由 10.90 元/股调整为 6.9833 元/股。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票
  激励计划相关事项的公告》。

二、    审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

       董事会同意根据公司 2019 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况，

 其中 1 名激励对象离职，1 名激励对象个人业绩考核不合格（行权/解除限售标
 准系数为 0），21 名激励对象个人业绩考核合格（行权/解除限售标准系数为 0.7），
 公司注销上述 22 名激励对象获授的但尚未行权的 59,220 份股票期权，以 6.9833
 元/股回购注销上述 23 名激励对象获授但尚未解除限售的 67,482 股限制性股票。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分期权、回购注销部分限制性
 股票的公告》。

三、    审议通过《关于公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划第一个行
        权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

    董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制

性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条
件已经成就，公司拟对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度股票期权与限制性股票
 激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

四、    审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
       董事会同意根据公司经营业务发展需要增加经营范围，并由董事会授权公
 司管理层办理相关工商变更登记手续。

    本次拟增加经营范围“市场调查”、“金融自助终端的研发、制造、销售、
代理和服务；政务自助终端的研发、制造、销售、代理和服务；其他电子自助终
端的研发、制造、销售、代理和服务；制卡设备的研发、制造、销售、代理和服
务”。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、   审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

       董事会同意根据公司 2019 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况，
 其中 1 名激励对象离职，1 名激励对象个人业绩考核不合格（行权/解除限售标
 准系数为 0），21 名激励对象个人业绩考核合格（行权/解除限售标准系数为 0.7），
 公司将回购注销上述 23 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共

 67,482 股。公司股份将由 200,862,150 股变更为 200,794,668 股，注册资本将由
 200,862,150 元变更为 200,794,668 元，因此拟对《公司章程》中的注册资本及
 股份总数相应条款进行相应修订，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变
 更登记手续。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

六、   审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司的议案》

   董事会同意公司因生产经营需要，拟在辽宁省沈阳市注册成立广东德生科技
股份有限公司辽宁省分公司，分公司负责人为吴金爱，营业场所位于辽宁省沈阳
市浑南区。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立辽宁省分公司的公告》。
七、    审议通过《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集公司全体股东于 2020 年 6 月 11 日召开公司 2020 年第三次
临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

       表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
       （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会
       通知的公告》。




特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                           2020年5月26日