证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2020-053




                   广东德生科技股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于2020年5月15日以邮件方式发出会议通知，并于2020年5月25日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级
管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

      一、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》

    监事会认为，公司 2018 年度权益分派已实施完成，且公司 2019 年度权益分

派方案已经 2019 年年度股东大会审议通过，对 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本
事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
  二、 审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为，本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意
公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股

票的公告》。



    三、 审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的

条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理
行权/解除限售。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

     具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度股票期权与限制性股票
 激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。




    特此公告。

                                        广东德生科技股份有限公司监事会

                                                         2020年5月26日