德生科技:第二届监事会第十四次会议决议2020-05-27
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-053
广东德生科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于2020年5月15日以邮件方式发出会议通知,并于2020年5月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级
管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
监事会认为,公司 2018 年度权益分派已实施完成,且公司 2019 年度权益分
派方案已经 2019 年年度股东大会审议通过,对 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事项进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且本
事项已取得公司股东大会授权,履行的程序合法有效。同意公司对 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
二、 审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为,本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等
相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意
公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股
票的公告》。
三、 审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划》的有关规定,以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事
会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的
条件已经成就。因此,我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理
行权/解除限售。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年度股票期权与限制性股票
激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
2020年5月26日