证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2020-064




                 广东德生科技股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 11 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 6 月 11 日 9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 29 名，
代表有表决权股份数为 90,170,899 股，占公司有表决权股份总数的 44.8919％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 27 名，代表有表决权股份数 10,942,699 股，占公司有表决权股份总
数的 5.4479％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权股
份数为 88,996,399 股，占公司有表决权股份总数的 44.3072％。

    3、网络投票情况

    参 加 本次 股东 大会 网络 投 票的 股东 共 24 名 ， 代 表有 表决 权股 份 数
1,174,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5847％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
    同意 90,170,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,942,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2 《关于变更公司经营范围的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：
    同意 90,170,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,942,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：
    同意 90,170,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,942,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 90,170,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,942,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：黄和楼、文艺

    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 6 月 11 日