德生科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告2020-07-01
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2020-069
广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决
议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟购买土地的议案》
根据公司生产经营战略发展需要，董事会同意全资子公司广州德岳置业投资
有限公司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，宗地面积
为 9,778 平方米（可建设用地面积 6,788 平方米），挂牌起始价为 21,710 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟购买土地的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议
案》
根据公司生产经营战略发展需要，公司全资子公司广州德岳置业投资有限公
司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，现提请公司股东
大会授权董事会办理购买该等土地使用权相关的全部事宜，包括但不限于参与土
地使用权的竞买、签署相关使用权出让合同或文件等。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限
及调整募投项目投资结构的议案》
为了更好的适应当前的行业市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集
资金投资回报率，董事会同意拟变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期
限及调整募投项目投资结构。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延
长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》。
四、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司浙江分公司的议案》
董事会同意公司因生产经营需要，拟在浙江省杭州市注册成立广东德生科技
股份有限公司浙江分公司，分公司负责人为赵敏，营业场所位于浙江省杭州市西
湖区。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立浙江分公司的公告》。
五、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司毕节分公司的议案》
董事会同意公司因生产经营需要，拟在贵州省毕节市注册成立广东德生科技
股份有限公司毕节分公司，分公司负责人为吴金爱，营业场所位于贵州省毕节市
金海湖区。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立毕节分公司的公告》。
六、审议通过《关于公司召开2020年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2020 年 7 月 16 日召开公司 2020 年第四次
临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会
通知的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年6月30日
