证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2020-082




                 广东德生科技股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2020 年 7 月 16 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 7 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代
表有表决权股份数为 88,843,299 股，占公司有表决权股份总数的 44.2310％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 4 名，代表有表决权股份数 9,615,099 股，占公司有表决权股份总数
的 4.7869％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权股
份数为 88,839,999 股，占公司有表决权股份总数的 44.2293％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名， 代表有表决权股份数 3,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0016％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。




    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1 《关于全资子公司拟购买土地的议案》
总表决情况：
    同意 88,842,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 1,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,613,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9870％；反对 1,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 88,842,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 1,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,613,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9870％；反对 1,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项
目投资结构的议案》
总表决情况：
    同意 88,842,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 1,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,613,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9870％；反对 1,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：张冉瞳、文艺

    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                                      广东德生科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 7 月 16 日