证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2020-102




                 广东德生科技股份有限公司
           2020 年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 13 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 8 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 7 名，代
表有表决权股份数为 89,728,249 股，占公司有表决权股份总数的 44.6716％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 5 名，代表有表决权股份数 10,500,049 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2275％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，代表有表决权股
份数为 89,724,849 股，占公司有表决权股份总数的 44.6699％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名， 代表有表决权股份数 3,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0017％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。




    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    本议案涉及特别决议事项及关联交易事项，需获得出席本次股东大会的非关
联股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过，关
联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份
总数。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.05 发行数量
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.06 限售期
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.07 募集资金数量和用途
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.08 未分配利润安排
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.09 上市地点
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 2.10 本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


    议案 4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的
补充协议>的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议
案》
总表决情况：
    同意 89,728,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于与特定对象签署<战略合作协议的终止协议>的议案》
总表决情况：
    同意 89,728,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份
数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况：
    同意 29,101,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
    同意 89,728,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 10,500,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。




    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：张冉瞳、文艺

    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                                      广东德生科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 8 月 14 日