证券代码：002908          证券简称：德生科技       公告编号：2020-145




                     广东德生科技股份有限公司

            第二届董事会第二十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议于2020年11月23日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年12月3日以
现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审
议并通过决议如下：




    一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司天门分公司的议案》

    与会董事同意公司因开展湖北省天门市农村电商业务需要，拟在湖北省天门
市注册成立广东德生科技股份有限公司天门分公司，分公司负责人为吴金爱，营
业场所位于湖北省天门市东环路与北湖大道交汇处天门电商产业园。

    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立天门分公司的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。
特此公告。




             广东德生科技股份有限公司董事会

                       二〇二〇年十二月三日