德生科技:第二届董事会第三十次会议决议公告2020-12-18
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-148
广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会
议于2020年12月7日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年12月17日以现
场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次
会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审
议并通过决议如下:
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
与会董事同意公司因经营业务拓展需要,拟增加经营范围,并根据《公司法》、
《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对
《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改,由董事会授权公司管理层办
理相关工商变更登记手续。
本次拟增加经营范围“市场营销策划”及“商务信息咨询(不含投资类咨询)”。
本次修订《公司章程》的具体情况如下:
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读
写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售, 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,
防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程 防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程
及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护
及技术咨询,生产及销售电子产品及配件; 及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;
经国家密码管理机构批准的商用密码产品的 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的
开发、生产(以上生产项目由分公司办证照 开发、生产(以上生产项目由分公司办证照
经营);经国家密码管理局审批并通过指定 经营);经国家密码管理局审批并通过指定
检测机构产品质量检测的商用密码产品的销 检测机构产品质量检测的商用密码产品的销
售;设备租赁;计算机及软件服务;销售: 售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:
普通机械、电器机械及器材,家用电器,计 普通机械、电器机械及器材,家用电器,计
算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理 算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理
(拍卖除外);票务服务。人才招聘、人才 (拍卖除外);票务服务。人才招聘、人才
信息服务、人力资源培训;人才测评;人事 信息服务、人力资源培训;人才测评;人事
代理;人力资源管理咨询;人才推荐;计算 代理;人力资源管理咨询;人才推荐;计算
机研发、生产、销售;从事货物与技术的进 机研发、生产、销售;从事货物与技术的进
出口业务;物联网技术应用与开发;家庭及 出口业务;物联网技术应用与开发;家庭及
公共社区智能化产品的开发、生产、销售和 公共社区智能化产品的开发、生产、销售和
服务;经营电信业务;档案处理及档案电子 服务;经营电信业务;档案处理及档案电子
化服务,档案管理软件的开发,销售及服务。 化服务,档案管理软件的开发,销售及服务。
金融自助终端、政务自助终端、其他电子自 金融自助终端、政务自助终端、其他电子自
助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、 助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、
代理和服务;市场调查。(依法须经批准的项 代理和服务;市场调查;市场营销策划;商
目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 务信息咨询(不含投资类咨询)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银行申请
综合授信人民币 30,000 万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年。
具体安排如下:
授信额度
序号 公司名称 授信银行
(万元)
中国建设银行股份有限公
1 广东德生科技股份有限公司 5,000
司广州天河支行
中国建设银行股份有限公
2 广州德岳置业投资有限公司 25,000
司广州天河支行
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2021 年 1 月 4 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十七日